哈药集团股份有限公司（证券代码：600664，简称“哈药股份”）于2025年12月24日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十二次会议。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过了包括修订核心治理制度、调整董事会专门委员会设置在内的五项议案，旨在进一步完善公司治理架构，强化可持续发展战略落地。

会议审议通过的具体议案如下：

据公告披露，本次系列修订的核心背景是“贯彻落实法律法规及监管要求，结合公司战略与可持续发展需要”。其中，董事会专门委员会的更名尤为值得关注——战略与可持续发展委员会的设立，标志着哈药股份将可持续发展目标全面融入公司顶层战略决策体系，与监管层对上市公司ESG（环境、社会及治理）信息披露的要求进一步接轨。

公司表示，《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》三项修订议案需提交后续股东会审议，具体会议安排将另行公告。市场分析认为，本次治理制度的系统性优化，有助于提升哈药股份决策效率与合规水平，为公司长期战略执行提供更坚实的制度保障。

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