常州澳弘电子股份有限公司（证券代码：605058，证券简称：澳弘电子）于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司拟使用募集资金合计17345.10万元，置换预先投入募投项目的自筹资金17222.27万元及已支付的发行费用122.83万元，资金使用符合募集资金到账后6个月内置换的监管规定。

募集资金基本情况

根据中国证监会批复，澳弘电子于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，募集资金总额5.8亿元。扣除承销保荐费用460万元（不含增值税）后，实际到账资金5.754亿元；扣除全部发行费用590.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为5.741亿元。上述资金已于2025年12月17日全额到账，并完成专户存储。

募投项目与置换详情

公司本次发行募集资金全部用于"泰国生产基地建设项目"，该项目总投资5.96亿元，拟投入募集资金5.8亿元。在募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入项目建设及发行费用，具体情况如下：

自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年12月17日，公司以自筹资金预先投入泰国生产基地建设项目的金额为17222.27万元，占承诺募集资金投资额的29.69%。

自筹资金预先支付发行费用情况

本次发行费用合计590.28万元（不含增值税），公司已用自筹资金支付122.83万元，具体构成如下：

决策程序与合规性

本次置换事项已通过董事会审议，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告确认预先投入金额的真实性，保荐机构核查认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，置换时间距离募集资金到账日（2025年12月17日）未超过6个月，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司表示，本次置换有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，剩余募集资金将按计划继续投入泰国生产基地建设项目，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。该项目的实施将进一步拓展公司海外产能布局，提升全球化竞争能力。

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