山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰国际”）于2025年12月23日发布公告称，公司此前披露的股份回购计划已实施完毕。本次回购累计耗资约5亿元，回购股份数量达2.72亿股，占公司总股本的4.31%，回购价格区间为1.63元/股至1.99元/股，成交均价1.84元/股。

回购方案回顾：5亿-10亿元资金规模，专项贷款支持3亿元

公告显示，山鹰国际本次回购方案最早于2025年6月23日经第九届董事会第二十八次会议审议通过，6月25日正式披露回购报告书。根据方案，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为5亿元至10亿元，回购价格上限2.5元/股，回购期限为董事会审议通过后6个月（即2025年6月23日至12月22日）。

资金来源方面，公司曾于2025年6月取得中国工商银行安徽省分行出具的《贷款承诺函》，获得不超过3亿元的专项回购借款支持，借款期限36个月。随后公司与工商银行马鞍山花山支行签订借款合同，3亿元专项贷款已发放至公司账户。

回购实施进程：历时近5个月，12月22日正式完成

山鹰国际于2025年7月10日首次实施回购，并于7月12日披露首次回购公告。此后，回购进程稳步推进。截至2025年12月18日，公司累计回购股份2.04亿股，占当时总股本的3.23%，支付资金总额3.83亿元（不含交易费用），期间最高成交价1.99元/股，最低成交价1.63元/股。

最终，截至2025年12月22日回购期限届满，公司本次回购计划顺利完成。据统计，累计回购股份数量为271,925,638股（约2.72亿股），占公司总股本的4.31%；成交最高价1.99元/股，最低价1.63元/股，成交均价1.84元/股；累计支付资金总额500,001,514.56元（约5亿元），处于原计划资金区间下限。

股份变动：回购专用账户持股增至1.02亿股

本次回购完成后，公司股份结构发生相应变化。具体来看：

数据显示，回购前公司无限售条件流通股份为54.71亿股，其中回购专用证券账户持股3246.65万股，占总股本0.59%；回购完成后，无限售条件流通股份增至63.07亿股，回购专用证券账户持股数量上升至1.02亿股，占总股本比例提升至1.62%。

回购股份用途：部分已用于可转债转股，剩余将支持员工激励

关于已回购股份的后续安排，公告明确，本次回购的2.72亿股股份中，已有1.70亿股（169,930,438股）用于公司可转债转股，剩余1.02亿股（101,995,200股）将用于员工持股计划或股权激励。

公司强调，若回购股份未能在本次回购结果公告发布后3年内用于上述用途，未使用部分将依据相关法律法规予以注销。后续公司将按照披露用途使用已回购股份，并履行相应决策程序和信息披露义务。

风险提示：公司经营及控制权不受影响

山鹰国际在公告中表示，本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变化或股权分布不符合上市条件。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次回购计划的完成，是公司基于对自身发展前景的信心及对公司价值的认可，通过回购股份稳定市场预期、优化资本结构的重要举措。后续股份用途的落地情况，将成为市场关注的焦点。

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