新恒汇电子股份有限公司（以下简称“新恒汇”或“公司”，证券代码：301678）于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。因会议事项紧急，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于12月17日送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中4名董事及1名独立董事以通讯方式参会），会议由董事长任志军主持，高级管理人员列席，会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。会上，董事会审议通过两项关键议案，涉及募集资金置换及期货套期保值业务开展。

5690.35万元募集资金置换预先投入募投项目资金

会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换近六个月内以自有资金预先支付的募投项目资金5690.35万元，资金将从募集资金专户划转至自有资金账户，置换时限不超过自有资金支付后的六个月。

公告指出，本次置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所创业板自律监管指引要求，未改变募集资金用途，不影响募投项目正常推进，亦不存在损害股东利益的情形。该议案已获公司审计委员会审议通过，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具无异议核查意见。

开展期货套期保值业务应对原材料价格波动

为应对黄金、白银、铜等主要原材料价格大幅波动对采购成本的冲击，董事会审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展相关业务。公告称，此举旨在通过套期保值工具锁定原材料采购成本，降低价格波动风险，提升公司整体抗风险能力及财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案同样经审计委员会审议通过，保荐机构对此出具无异议核查意见。公司表示，将严格按照相关规定控制业务风险，确保套期保值规模与实际经营需求相匹配。

备查文件显示，本次董事会决议及相关核查意见已于2025年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。

（数据来源：新恒汇电子股份有限公司公告）

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