北京金一文化（维权）发展股份有限公司（证券简称：金一文化，证券代码：002721）于2025年12月19日召开的2025年第四次临时股东会圆满落幕。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》及《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》三项核心议案。本次会议参与股东代表公司31.16%的有表决权股份，各项议案均以高比例获得通过，其中公司章程修订案作为特别决议获超2/3表决权支持。

会议召开与出席情况

本次股东会于2025年12月19日下午14:30在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开，由董事长张波主持。会议采用现场投票与网络投票并行的方式，网络投票时段覆盖交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）。

根据公告披露，本次会议出席股东共计650名，代表有表决权股份828,675,748股，占公司有表决权股份总数的31.1605%。其中： - 现场投票：4名股东（含授权代表）参与，代表股份801,875,535股，占比30.1527%； - 网络投票：646名股东参与，代表股份26,800,213股，占比1.0078%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外）参与情况显示，648名中小股东代表股份28,449,213股，占公司总股本的1.0698%，其中现场投票占比0.0620%，网络投票占比1.0078%。

议案表决结果

本次会议三项议案均获通过，具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议案）

该议案作为特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。表决结果显示，全体参会股东中99.10%投赞成票，远超法定比例。中小投资者中73.80%表示支持，反对票占比21.19%。

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

该议案涉及会计师事务所续聘事宜，全体参会股东中98.94%表示同意，中小投资者支持率为68.99%。

《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

该议案表决呈现明显分化，全体参会股东支持率为98.31%，但中小投资者中仅50.69%投赞成票，反对票占比达46.04%，反映部分中小股东对董事薪酬方案存在分歧。

法律意见

北京德恒律师事务所张晓明、郭惟亭律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见认为：会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，召集人及出席人员资格合法，表决程序及结果有效。

备查文件

1. 《北京金一文化发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。

本次股东会决议公告已于2025年12月20日正式披露。

（完）

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