西藏华钰矿业股份有限公司（证券代码：601020，下称"公司"）于2025年12月19日在北京分公司会议室召开2025年第五次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该特别决议事项获得出席股东98.68%的高票支持，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开基本情况

本次股东会由董事长刘良坤主持，会议召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共计904人，代表有表决权股份147,481,467股，占公司总股本的17.9863%。公司全体8名在任董事均出席会议，董事会秘书李想及总经理陈旭、财务总监邢建军等高管列席本次会议。

议案审议结果

会议审议的唯一议案为"关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案"，作为特别决议事项，该议案需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，参与投票的A股股东中，145,534,907股投赞成票，占比98.6801%；反对票1,429,600股，占比0.9693%；弃权票516,960股，占比0.3506%，议案以绝对优势获得通过。

律师见证意见

北京德恒（济南）律师事务所杨昕炜、肖彬律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

本次董事会人数调整及章程修订完成后，公司治理结构将进一步优化，为后续发展奠定更为坚实的治理基础。市场分析人士指出，高比例的赞成票反映股东对公司战略规划的一致认同，预计相关调整将提升决策效率，助力公司资源开发业务的持续推进。

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