12月18日，山西振东制药股份有限公司（证券代码：300158，证券简称：振东制药）召开2025年第二次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了第四期员工持股计划、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。本次会议参与股东及代表共计460人，代表有表决权股份3.18797亿股，占公司总股本的32.1270%，会议程序及表决结果均获律师事务所见证确认合法有效。

会议召开及出席情况

本次股东大会于2025年12月18日上午9:00在北京海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开，由公司董事长李昆主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，其中网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00。

出席本次会议的股东及股东代表共计460人，代表有表决权股份318,797,358股，占公司有表决权股份总数的32.1270%。具体来看，现场出席股东及代表3人，代表股份302,281,191股（占比30.4626%）；网络投票股东及代表457人，代表股份16,516,167股（占比1.6644%）。中小股东方面，458名中小股东及代表出席，合计代表股份16,516,967股，占公司总股本的1.5770%。

多项议案高票通过 员工持股计划与注册资本变更成焦点

会议审议的5项议案均获通过，其中第四期员工持股计划相关议案及变更注册资本议案备受关注。具体表决结果如下：

从表决结果看，第四期员工持股计划相关的3项议案（议案1-3）获得超98%的总表决权支持，显示公司股东对员工激励计划的认可；《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项，获99.0944%的高票通过，远超三分之二表决权要求。中小股东对各项议案的支持率在59.89%-82.52%之间，反映出中小投资者对公司治理及发展规划的总体认同。

律师见证：会议程序合法有效

北京大成律师事务所律师曲光杰、朱培元对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东大会的召开为振东制药后续推进员工持股计划、优化公司治理结构奠定了基础。公司表示，将按照相关法律法规及股东大会授权，尽快落实各项议案内容，维护全体股东利益。

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