证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-061

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月07日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2025年12月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

■

2、特别说明：

（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第一次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，议案3.00需以特别表决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月31日，9:00-17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6、其他事项：

（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

（2）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年01月07日（星期三）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月07日9:15，结束时间为2026年01月07日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期： 年 月 日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月31日（星期三）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东会”字样）），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-056

东瑞食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场表决和网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长袁建康先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共101名，代表有表决权股份数151,314,045股，占公司有表决权股份总数的59.3565%。其中出席会议的中小投资者共94名，代表有表决权股份数41,959,144股，占公司有表决权股份总数的16.4595%（截至股权登记日2025年12月12日，公司总股本为257,784,001股，其中公司回购专户中库存股2,860,000股，该等股份不享有表决权）。其中：

（1）现场出席会议的股东及股东代理人共17名，代表有表决权股份数150,536,449股，占公司有表决权股份总数的59.0515%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共84名，代表有表决权股份数777,596股，占公司有表决权股份总数的0.3050%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

国浩律师（广州）事务所陈伟、林嘉豪律师为本次股东大会做现场见证，并出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案审议、表决情况

与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意150,941,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7539%；反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权2,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,586,744股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1125%；反对369,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8813%；弃权2,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0062%。

（二）逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意150,940,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7531%；反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,585,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1095%；反对369,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8813%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意150,937,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7511%；反对372,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2464%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,582,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1024%；反对372,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

3、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意150,940,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7531%；反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,585,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1095%；反对369,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8813%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

4、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：同意150,934,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对375,340股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2481%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,579,964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0963%；反对375,340股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8945%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

5、关于修订《董事、高级管理人员自律守则》的议案

表决结果：同意150,936,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7505%；反对372,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2464%；弃权4,680股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,581,664股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1004%；反对372,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权4,680股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0112%。

6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意150,932,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7479%；反对377,640股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2496%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,577,664股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0908%；反对377,640股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9000%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

7、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意150,937,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7511%；反对372,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2464%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,582,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1024%；反对372,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8885%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意150,936,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7505%；反对373,640股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,581,664股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1004%；反对373,640股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8905%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意150,919,165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7390%；反对391,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2584%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,564,264股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0589%；反对391,040股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9320%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

10、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意150,919,165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7390%；反对391,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2584%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,564,264股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0589%；反对391,040股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9320%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意150,933,505股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7485%；反对376,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2490%；弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,578,604股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0931%；反对376,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8978%；弃权3,840股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。

12、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意150,937,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7511%；反对370,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2447%；弃权6,356股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,582,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1024%；反对370,284股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8825%；弃权6,356股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

（三）审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意150,919,365股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7392%；反对388,324股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2566%；弃权6,356股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意41,564,464股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0594%；反对388,324股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9255%；弃权6,356股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0151%。

（四）采取累积投票制逐项表决《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1、选举袁建康先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数150,655,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5650%。袁建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,300,976股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4314%。

2、选举曾东强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数150,664,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%。曾东强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,309,757股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4523%。

3、选举蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数150,670,662股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,315,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4666%。

4、选举袁炜阳先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数150,678,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%。袁炜阳先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,323,260股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4845%。

5、选举胡启郁先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数150,673,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%。胡启郁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,318,961股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4743%。

（五）采取累积投票制逐项表决《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

1、选举张桂红女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：得票数150,655,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%。张桂红女士当选为公司第四届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,300,469股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4302%。

2、选举许智先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：得票数150,664,657股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%。许智先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,309,756股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4523%。

3、选举王衡先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：得票数150,669,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5738%。王衡先生当选为公司第四届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况为：得票数41,314,268股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4631%。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东瑞股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、东瑞食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2025-057

东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员已经同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生，根据《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并推举袁建康先生主持本次会议。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。相关人员列席了本次会议。

一、会议议案：

（一）关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案；

（二）关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案；

（四）关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案；

（五）关于第四届董事会董事薪酬方案的议案；

（六）关于高级管理人员薪酬方案的议案；

（七）关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案；

（八）关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案；

（九）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议关于选举袁建康为公司第四届董事会董事长的议案

公司董事会同意选举袁建康先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。袁建康先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会委员明细详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任袁建康先生为公司总裁，同意聘任曾东强先生、蒋荣彪先生、张惠文先生、李小武先生、刘水平先生为公司副总裁，同意聘任童珍女士为公司财务总监，同意聘任曾东强先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

1.聘任袁建康先生为公司总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.聘任曾东强先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.聘任蒋荣彪先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.聘任张惠文先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.聘任李小武先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.聘任刘水平先生为公司副总裁

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.聘任童珍女士为公司财务总监

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.聘任曾东强先生为公司董事会秘书

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士外，上述高级管理人员简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；公司副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士的简历详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

（四）审议关于聘任谢志铭为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任谢志铭先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。谢志铭先生的简历详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（六）审议关于高级管理人员薪酬方案的议案

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-059）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议关于2026年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币38亿元整（前述额度包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订授信合同在有效期内的额度），具体融资金额将视公司及控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。本次申请授信额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，该授信额度内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、福费廷、建设项目贷款、融资租赁等。

同时，提议授权公司董事、副总裁曾东强先生代表公司及相关控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

在总授信额度38亿元内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（八）审议关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后，须提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（九）审议关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

经董事会审议，同意公司于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日