12月16日，云南能源投资股份有限公司（证券简称：云南能投，证券代码：002053）召开2025年第六次临时股东会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》等多项议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的74.01%，各项议案均获高比例通过。

会议召开及出席概况

本次临时股东会由公司董事会召集，于2025年12月16日下午2:30在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开现场会议，同时通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统开通网络投票。现场会议由公司董事长周满富主持，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

出席情况显示，本次会议共有162名股东及股东代表参与表决（含现场及网络投票），代表有表决权股份681,464,912股，占公司有表决权股份总数的74.0136%。其中，现场会议出席股东及代表3人，代表股份675,705,694股，占比73.3881%；网络投票股东159人，代表股份5,759,218股，占比0.6255%。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）参与投票159人，代表股份与网络投票数据一致，占公司总股本的0.6255%。

多项议案高票通过 公司章程修改获特别决议通过

《关于修改〈公司章程〉的议案》获超99%表决权通过

作为特别决议事项，《关于修改〈公司章程〉的议案》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，该议案获高票支持：

公告指出，该议案已满足特别决议“三分之二以上”通过要求，正式生效。

三项管理制度修订议案同步通过

会议还逐项审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，涉及《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》三项核心制度修订，具体表决结果如下：

修订《独立董事制度》

修订《募集资金使用管理办法》

修订《关联交易管理制度》

律师见证：会议程序合法有效

北京德恒（昆明）律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集、召开、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，各项决议合法有效。

据悉，本次股东会相关决议及法律意见书全文已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

云南能投表示，本次制度修订将进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定基础。

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