证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-089

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月09日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十八次临时会议通知，并于2025年12月12日（星期五）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长祝献忠先生、副董事长张国南先生、职工代表董事梁庆先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》。

公司预计2026年开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金额度为10,000万元，额度有效期为2026年01月01日至2026年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的议案》。

公司预计2026年开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金额度为6,000万元，额度有效期为2026年01月01日至2026年12月31日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生回避表决。

公司子公司2026年度拟与粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司共产生预计不超过1,000万元的生猪销售关联交易；拟与粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司发生预计不超过2,000万元的生猪销售关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。公司董事王立新先生、李广清先生、代伊博女士因在交易关联方任职而回避表决，公司董事祝献忠先生、梁庆先生因过去十二个月内曾在交易关联方任职而回避表决。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

2026年度公司或子公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额不超过10,000万元；拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过290,000万元。2026年度公司子公司为公司提供担保，担保总额不超过500,000万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度综合授信融资额度预计的议案》。

2026年度公司计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内签署的合同为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度综合授信融资额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

董事会提议于2025年12月29日（星期一）15:00在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

七、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-093

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2026年度公司及子公司担保额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次审议的2026年度公司及子公司对外担保额度总共为300,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为151,445.75万元）的比例为198.09%。

2、本次担保事项为担保额度预计，具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行信息披露义务。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为合作养殖户提供担保

为缓解合作养殖业务经营性资金压力，促进公司与合作养殖户的共同发展，2026年度公司或子公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额不超过10,000万元。

2、为下属公司提供担保

2026年度公司或子公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过290,000万元。

具体额度预计如下：

■

注：1、上述担保余额数据截至2025年11月30日；2、资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。

3、公司子公司为公司提供担保

2026年度公司子公司为公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过500,000万元。具体额度预计如下：

■

注：上述担保余额数据截至2025年11月30日。

4、已经生效并延续到2026年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。担保额度有效期为2026年01月01日至12月31日。担保额度可在2026年度滚动使用。

二、被担保方基本情况

1、合作养殖户

被担保方为公司合作养殖户，经公司严格审查、筛选后，根据业务和实际情况需要确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。被担保方与公司、公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、公司及下属公司

被担保方为公司及公司全资或控股的下属公司。公司及下属公司基本情况详见附表1，财务情况详见附表2。

以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。公司授权董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

四、对公司的影响

公司或子公司为合作养殖户提供担保，可较好缓解合作养殖户的资金压力，促进公司与合作养殖户的共同发展，符合公司和股东利益。公司或子公司提供担保的合作养殖户信用资质合格，被担保方获得的融资仅用于合作养殖经营活动。公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保，部分担保由公司或子公司和融资担保公司共同担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司或子公司为公司全资或控股的下属公司提供担保以及公司子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，有利于公司及下属公司筹措资金、拓展市场、发展业务，符合公司整体利益。被担保公司偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保公司的其他股东未提供同比例担保，也不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至2025年11月30日，公司及控股子公司的担保额度总金额为304,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实际对外担保余额为159,663.14万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为151,445.75万元）的比例为105.43%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为156,401.91万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元，其中本年度代偿款金额为0万元。

本次审议的2026年度公司及子公司对外担保额度总共为300,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为151,445.75万元）的比例为198.09%。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附表1：公司及下属公司基本信息表

■

注：资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。调剂范围为公司全资或控股的下属公司，不限于上述表格所列公司。

附表2：公司及下属公司财务情况

■

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-090

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2026年度开展期货及衍生品

套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易基本情况：为有效管理原材料及产品价格波动风险，2026年公司及子公司拟在境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等开展与公司生产经营相关的生猪、玉米、豆粕等交易品种的期货及衍生品套期保值业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币10,000万元，有效期内可循环使用。

2、审议程序：此事项已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：开展期货及衍生品套期保值业务有利于降低原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，为有效管理原材料及产品价格波动风险，公司及子公司拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业务，具体事项如下：

一、套期保值业务概述

1、交易目的

公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务，在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户提供优质的产品与服务。近年来，国内生猪价格及饲料原材料如玉米、豆粕等价格大幅波动，给企业运营带来较大的不确定性。为有效管理原材料及产品价格波动风险，在不影响公司正常经营前提下，公司及子公司拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值。

2、交易金额

预计开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过人民币10,000万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

3、交易期限

套期保值期间：2026年01月01日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4、交易方式

套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，如生猪、玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。

交易场所为大连商品交易所、郑州商品交易所等境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等，不进行境外交易。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司拟适当开展场外交易。

5、资金来源

开展期货及衍生品套期保值业务的资金来源于自有资金及金融机构衍生品交易授信，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。

二、审议程序

此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。此议案尚需提交公司股东会审议。

三、风险分析

公司开展期货及衍生品套期保值可以有效管理价格波动风险，减少饲料原料及生猪价格波动给公司带来的损失，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。

2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。期货及衍生品套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。

3、技术风险及操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。软件系统不完善或交易员操作失误等原因，导致产生意外损失。

4、政策及法律风险：因相关政策或法律制度发生变化可能给公司带来损失的风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的交易决策程序、风险监控及报告、账户及资金管理等作出了详细规定，公司将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。

2、公司已建立完善的组织机构，设有“期货及衍生品交易决策小组”及风险管理员等相应岗位人员，明确人员职责，提高相应人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。

3、公司将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货及衍生品头寸，合理采用期货及衍生品锁定公司饲料原料成本及养殖利润。公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、公司严格按照期货及衍生品交易管理制度的规定进行交易，实时关注市场风险、流动性风险、操作风险等，及时监测、评估公司风险敞口，严格执行内部风险报告和处理程序。

5、公司审计监察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和工作程序情况，及时防范交易中的重大风险。

五、交易相关会计处理

公司以套期保值为目的开展期货及衍生品交易，相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定执行。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告；

3、《期货及衍生品交易管理制度》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-091

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2026年度开展期货及衍生品投资

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易基本情况：为了合理利用资金并获取投资收益，公司及子公司拟在境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等开展期货及衍生品投资业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币6,000万元，有效期内可循环使用。

2、审议程序：此事项已经公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议、第六届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：开展期货及衍生品投资业务有利于获取投资收益，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的议案》，公司及子公司拟开展期货及衍生品投资业务，具体事项如下：

一、期货投资业务概述

1、交易目的

为了合理利用资金并获取投资收益，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置资金及金融机构衍生品交易授信开展期货及衍生品投资业务。

2、交易金额

预计开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过人民币6,000万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

3、交易期限

2026年01月01日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

4、交易方式

交易品种为期货和衍生品合约。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。

交易场所为大连商品交易所、郑州商品交易所等境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等，不进行境外交易。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司拟适当开展场外交易。

5、资金来源

开展期货及衍生品投资业务的资金来源于自有资金及金融机构衍生品交易授信，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。

二、审议程序

此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。此议案尚需提交公司股东会审议。

三、风险分析

公司开展期货及衍生品投资业务有利于获取投资收益，但具体交易中也会存在风险，具体如下：

1、市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，市场行情变化较快，期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时，公司的资金安全及收益存在不确定性。

2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品投资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。

3、信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外期货及衍生品投资业务往往需要与银行等金融机构进行交易，而对手方的违约风险会直接影响期货及衍生品交易的投资回报，造成一定的信用风险。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品投资业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及衍生品交易产生损失或丧失交易机会。

6、法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。

四、风险控制措施

1、公司开展期货及衍生品投资业务时，将始终坚持合法、审慎、安全、有效的原则，建立完善的期货及衍生品交易机制，事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品交易方案，并由业务部门在事中进行风险监控，交易事后及时进行统计和复盘，以严格控制期货及衍生品交易过程中由于价格波动带来的市场风险。

2、公司期货及衍生品投资方案的拟定将充分考虑期货和衍生品公开市场价格或者公允价值的实际情况，制定切实可行的应急处理预案，设置适当的止损限额；交易进行过程中，将持续跟踪、评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况。公司将严格控制用于期货及衍生品投资业务的资金规模，合理计划和使用保证金及权利金，同时强化资金管理的内部控制，不得超过经批准的保证金及权利金额度，不涉及使用募集资金从事期货及衍生品投资业务，将可能产生的流动性风险保持在可控范围内。

3、公司开展期货及衍生品投资业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

5、根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司对期货及衍生品投资业务决策与审批程序、管理及内部操作流程、风险控制及内部报告程序、信息隔离措施、信息披露等作出明确规定，加强公司开展期货及衍生品投资业务的内部控制，避免产生操作风险。

6、加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路与方案。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品投资业务进行相应的核算处理和列报披露。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、第六届董事会战略委员会2025年第三次会议决议；

3、关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告；

4、《期货及衍生品交易管理制度》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-092

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次临时会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过此议案。本议案在董事会审议前经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意此事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

根据业务经营发展需要，公司子公司2026年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称茂名恒兴）及其分子公司发生预计不超过1,000万元的生猪销售关联交易；拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接控股的下属公司广州市进丰肉联食品有限公司（以下简称广州进丰）发生预计不超过2,000万元的生猪销售关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：预计的茂名恒兴日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用。

（三）2025年1-11月公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）茂名市恒兴养殖有限公司

1、基本信息

■

2、主要财务数据

■

3、关联关系

公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴70%股权。

4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

（二）广州市进丰肉联食品有限公司

1、基本信息

■

2、主要财务数据

■

3、关联关系

公司的间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有广州进丰51%股权。

4、广州进丰不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。

三、关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。

在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联方的市场交易价格确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月09日召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

独立董事发表意见如下：

公司子公司与关联方之间的业务往来遵守公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-094

深圳市金新农科技股份有限公司

关于2026年度综合授信融资额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、综合授信额度预计情况概述

(一) 基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年度计划向银行、融资租赁机构等申请不超过50亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内签署的合同为准。公司授权董事长或其指定的授权代理人员代表公司签署及实施上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件，授权有效期为2026年01月01日至12月31日，有效期内额度可滚动使用。

(二) 审议程序

本次向银行申请综合授信融资额度事项已经公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、对公司的影响

本次向银行、融资租赁机构等申请综合授信融资额度有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-095

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的公告》《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》《关于2026年度综合授信融资额度预计的公告》。

3、议案3.00属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日（星期五）8:00-16:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在2025年12月26日16:00前送达。

3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15，结束时间为2025年12月29日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市金新农科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托人持股类别和数量：

委托日期： 年 月 日