智明达拟以691.95万元募集资金置换预先投入自筹资金 置换时间符合监管要求
成都智明达电子股份有限公司（证券代码：688636，证券简称：智明达）于12月13日发布公告称，公司拟使用募集资金人民币691.95万元置换预先投入的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规要求。
募集资金基本情况
据公告披露，智明达于2025年通过向特定对象发行股票募集资金，发行价格为每股33.19元，共计发行627.90万股，募集资金总额约2.08亿元。扣除发行费用300.01万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2.05亿元。上述资金已于2025年11月26日全部到账，并由信永中和会计师事务所出具验资报告，存放于募集资金专户管理。
募投项目调整及资金使用计划
根据公司募集说明书及实际募集资金净额，原计划投入的2.08亿元募集资金进行了微调，调整后拟投入金额为2.05亿元，具体分配如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 调整前拟投入募集资金（万元） | 调整后投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 | 15,040.00 | 15,040.00 | 14,889.59 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,650.39 |
| 合计 | 20,840.00 | 20,840.00 | 20,539.98 |
自筹资金预先投入明细
为保障项目进度，智明达在募集资金到位前已使用自筹资金预先投入。截至2025年12月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的具体情况如下：
募投项目预先投入
公司自2025年7月1日至12月5日期间，以自筹资金预先投入“无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目”的金额为666.95万元，具体明细：
| 序号 | 项目 | 项目总投资额（元） | 调整后投入募集资金金额（元） | 以自筹资金预先投入的金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 | 150,400,000.00 | 148,895,983.43 | 6,669,455.00 |
发行费用预先支付
公司本次发行费用合计300.01万元（不含税），其中以自筹资金预先支付25万元，具体构成：
| 序号 | 费用类别 | 发行费用总额（不含税，元） | 预先使用自筹资金支付金额（不含税，元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 律师费用 | 311,320.75 | 216,981.13 |
| 2 | 发行手续费用及其他 | 33,018.87 | 33,018.87 |
| 合计 | 3,000,094.42 | 250,000.00 |
决策程序及各方意见
本次置换事项已于2025年12月12日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同时获得审计委员会、独立董事的一致同意。公司独立董事认为，该事项“有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形”。
信永中和会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况“在所有重大方面如实反映了实际情况”。保荐机构华泰联合证券亦核查认为，本次置换“符合相关法规要求，不影响募投项目实施，不存在改变募集资金投向的情况”。
本次募集资金置换完成后，智明达将继续按照募集资金管理制度规范使用资金，保障募投项目顺利推进。
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