12月11日，日海智能（维权）科技股份有限公司（证券简称：日海智能，证券代码：002313）2025年第四次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了包括废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》在内的9项制度类议案，各项议案均以98%以上的同意率高票通过，其中5项特别决议议案获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过。本次会议的召集、召开及表决程序经律师见证合法有效，表决结果具有法律效力。

会议召开及出席情况

本次股东会由公司董事会召集，董事长肖建波主持，现场会议于12月11日14:30在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00），股权登记日为12月5日。

公告显示，本次会议出席股东及股东代表共计309人，代表有表决权股份6482.39万股，占公司有表决权股份总数的23.74%。其中，现场出席3人，代表股份6240.02万股（占比22.85%）；网络投票股东306人，代表股份242.37万股（占比0.89%）。中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）出席308人，代表股份242.39万股，占公司总股本的0.89%。公司董监高及见证律师列席会议。

9项议案表决结果：高票通过制度修订与废止

本次会议审议的9项议案涵盖制度废止、公司章程修订及多项核心管理制度修订，具体表决结果如下：

其中，《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等5项特别决议议案，均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司法》及《公司章程》规定。

律师见证：程序合法，结果有效

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出具法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次制度修订与废止议案的通过，将进一步优化公司治理结构，完善内部管理制度，为公司规范运作提供制度保障。市场人士表示，高票通过体现了股东对公司治理优化方向的认可，后续需关注相关制度落地对公司经营管理的实际影响。

日海智能表示，相关修订后的制度及决议将按规定履行信息披露义务。

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