近日，有研粉末新材料股份有限公司（简称“有研粉材”，股票代码：688456）发布新版公司章程，对公司组织架构、股东权利、董事会职责、利润分配等核心内容进行明确规定。公告显示，公司注册资本为10,366万元人民币，总股本10,366万股，全部为普通股，无其他类别股份。作为科创板上市公司，有研粉材此次章程修订进一步完善了公司治理体系，为持续规范运作奠定基础。

公司概况与股权结构

有研粉材前身为有研粉末新材料（北京）有限公司，由原有限公司按经审计账面净资产折股整体变更设立，于2021年1月26日获中国证监会注册批复，首次公开发行3,000万股普通股，并于同年3月17日在上海证券交易所科创板上市。公司注册地址位于北京市怀柔区雁栖经济开发区，主营业务涵盖有色金属材料、粉末及粉末冶金材料的研发、生产与销售，具备进出口业务资质。

公司设立时发起人股东共计11家，控股股东为有研科技集团有限公司，持股3,763.80万股，占比55.76%。前五大股东还包括重庆机电股份有限公司（7.26%）、北京华鼎新基石股权投资基金（7.17%）、博深股份有限公司（7.10%）及北京满瑞佳德投资顾问有限公司（6.50%）。具体股东构成如下：

公司治理架构与核心机制

股东权利与股东会职权

章程明确，股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿及凭证，持股1%以上股东有权提出临时提案。股东会作为公司最高权力机构，负责审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，其中特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。

董事会与管理层权责

公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，为公司法定代表人。董事会下设审计委员会、战略委员会等专门委员会，其中审计委员会全部由外部董事构成，负责财务信息审核与内控监督。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等，总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

股份转让与回购规则

针对股份变动，章程规定：公司公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让；董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。公司可在减少注册资本、实施股权激励等6种情形下回购股份，回购比例上限为总股本的10%，回购后股份需在3年内转让或注销。

财务制度与利润分配政策

公积金提取与利润分配

公司按税后利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取。利润分配以现金分红为优先方式，在当年可分配利润为正且现金流充裕的前提下，现金分红比例不低于20%-80%，具体比例根据公司发展阶段调整：成长期且有重大资金支出时最低20%，成熟期无重大支出时最低80%。

审计与内控管理

公司设立独立内部审计机构，对财务信息、风险管理等进行监督，审计委员会负责聘用会计师事务所。章程强调，控股股东及关联方不得占用公司资金或要求违规担保，若股东违规占用资金，公司将扣减其应分配股利以偿还债务。

党建与社会责任

章程专章规定党委职责，明确党委在公司治理中的领导作用，负责把方向、管大局、保落实，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论后提交董事会决策。同时，公司健全职工民主管理制度，重大决策听取职工意见，涉及职工切身利益的事项需经职工代表大会审议。

有研粉材表示，新版章程严格遵循《公司法》《证券法》等法规要求，进一步完善了公司治理结构，为公司持续健康发展提供制度保障。未来公司将继续聚焦粉末新材料主业，兼顾股东回报与长期发展，维护投资者合法权益。

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