张小泉股份有限公司（以下简称“张小泉”）于2025年12月9日发布最新修订的公司章程，对公司治理架构、股东权利、利润分配等核心事项作出明确规定。作为百年老字号企业，本次章程修订进一步完善了现代企业制度，为公司持续规范运作奠定基础。

公司基本概况与股权结构

根据章程披露，张小泉注册名称为张小泉股份有限公司，住所位于浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号，注册资本达1.56亿元。公司前身为杭州张小泉实业发展有限公司，于2017年12月以净资产折股方式整体变更为股份公司，并于2021年9月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股3,900万股。

股权结构显示，杭州张小泉集团有限公司作为控股股东，持有8,000万股，占公司总股本的51.28%（8,000/15,600）。其他主要发起人包括杭州嵘泉投资、金燕等，合计持股占比48.72%。公司股份均为普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

公司治理架构详解

章程明确公司治理采用“股东会-董事会-高级管理人员”三级架构。股东会作为最高权力机构，负责审议利润分配、增减注册资本、合并分立等重大事项，普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。

董事会由9名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事，设审计委员会、战略决策委员会等专门委员会。其中审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计，由3名非高管董事组成（含2名独立董事）。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，实行聘任制，任期3年。

利润分配政策与投资者回报

在投资者关注的利润分配方面，章程规定公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，并根据发展阶段实施差异化分红政策：成熟期无重大资金支出时现金分红比例不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。公司可进行中期分红，利润分配方案需在股东会决议后2个月内实施。

此外，公司明确公积金使用规则，法定公积金转为注册资本时留存额不低于转增前注册资本的25%。同时禁止股东违规占用资金，若存在占用情况，公司有权扣减相关股东现金红利用于偿还。

股东权利与义务明确

章程详细列举股东享有的查阅权、表决权、分红权等11项权利，股东可查阅公司章程、股东会决议等文件，连续180日单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿。同时规定股东不得滥用权利损害公司利益，控股股东需维护上市公司独立性，禁止占用资金或违规担保。

本次章程修订充分体现了张小泉在传承百年品牌基础上的现代化治理转型，通过明确权责边界、完善决策机制，为公司长期稳健发展提供制度保障。市场分析认为，规范的治理结构将进一步提升公司透明度，增强投资者信心。

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