12月10日，海南华铁（维权）（证券代码：603300，全称“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”）发布第五届董事会第二十次会议决议公告。公司于12月9日以现场结合通讯方式召开董事会会议，审议通过了续聘会计师事务所、修订《公司章程》及部分公司治理制度、召开2025年第五次临时股东大会等三项议案。其中，涉及《公司章程》修订及审计机构续聘的两项议案将提交公司股东大会审议。

公告显示，本次董事会会议通知于12月5日通过邮件、电话及专人送达等方式送达各位董事，会议于12月9日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祺奥主持，高管列席。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

具体来看，本次董事会审议通过的三项议案及表决情况如下：

在《关于续聘会计师事务所的议案》中，公司拟续聘相关会计师事务所为2025年度审计机构，具体选聘情况及审计费用等细节可参见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项公告（公告编号：临2025-095）。该议案已先行经公司审计委员会审议通过，后续需提交股东大会表决。

《关于修订<公司章程>及修订、新增部分公司治理制度的议案》则聚焦公司治理优化，涉及《公司章程》条款调整及部分内部治理制度的修订与新增。相关修订内容及制度附件已通过上海证券交易所网站对外披露（公告编号：临2025-096），该议案同样需提交股东大会审议。

此外，为保障上述两项需股东大会审议议案的顺利推进，董事会同步审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》。公司将根据相关规定，在上海证券交易所网站披露股东大会具体召开时间、会议议程、表决方式等事项（公告编号：临2025-097）。

本次董事会决议的落地，体现了海南华铁在规范公司治理、保障审计工作连续性方面的积极举措。市场分析认为，后续股东大会对章程修订及审计机构续聘事项的表决结果，将对公司未来治理结构稳定性及财务审计工作连续性产生直接影响。

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