格利尔数码科技股份有限公司（证券简称：格利尔，证券代码：920641）于2025年12月8日发布2025年第四次临时股东会决议公告。会议于12月5日在公司徐州总部召开，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于募投项目变更的议案》，该议案获得全体参会股东100%赞成票通过，中小股东表决亦呈现全票支持态势。

会议召开及出席概况

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长朱从利先生主持，会议于2025年12月5日在徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

出席本次会议的股东及授权代表共计12人，持有表决权股份50,217,064股，占公司有表决权股份总数的66.89%。其中，2名股东通过网络投票参与，持有表决权股份1,420,314股，占公司有表决权股份总数的1.89%。公司9名在任董事全部出席，董事会秘书及高级管理人员列席会议。

议案审议结果

会议核心审议了《关于募投项目变更的议案》。表决结果显示，该议案获得全票通过：同意股数50,217,064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对及弃权股数均为0股。由于该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

针对中小股东利益相关事项，公告特别披露了中小股东的表决情况：

律师见证意见

上海市锦天城律师事务所曹丽慧、曹新竹律师对本次股东会进行了全程见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议内容合法有效。

备查文件

本次股东会相关备查文件包括《格利尔数码科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》及上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

格利尔董事会表示，将依据股东会决议推进募投项目变更相关工作，后续进展将按规定及时履行信息披露义务。

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