深水规院（301038）2025年第一次临时股东大会高票通过多项议案 参与率达71.59%
深圳市水务规划设计院股份有限公司（证券简称：深水规院，证券代码：301038）于2025年12月8日召开的2025年第一次临时股东大会圆满落幕。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》等多项核心议案，股东参与度达71.5874%，彰显了投资者对公司治理的高度关注。
会议召开及出席情况
本次股东大会现场会议于12月8日14:30在深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋1320会议室召开，网络投票同步进行。会议由董事会召集，董事陈宝京先生主持，会议召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共136人，代表有表决权股份159,697,205股，占公司有表决权股份总数223,080,000股的71.5874%。其中，现场投票股东2人，代表股份110,940,200股（占比49.7311%）；网络投票股东134人，代表股份48,757,005股（占比21.8563%）。中小股东参与方面，132名中小股东代表股份6,929,505股，占公司总股本的3.1063%。
议案表决结果
会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：
| 议案内容 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 中小股东同意股数（股） | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 修订《公司章程》 | 134,421,905 | 84.1730% | 25,230,700 | 15.7991% | 44,600 | 0.0279% | 6,750,705 | 97.4197% |
| 1.02 修订《股东大会议事规则》 | 159,518,405 | 99.8880% | 134,200 | 0.0840% | 44,600 | 0.0279% | 6,750,705 | 97.4197% |
| 1.03 修订《董事会议事规则》 | 159,518,405 | 99.8880% | 134,200 | 0.0840% | 44,600 | 0.0279% | 6,750,705 | 97.4197% |
| 1.04 修订《独立董事工作细则》 | 159,524,905 | 99.8921% | 127,700 | 0.0800% | 44,600 | 0.0279% | 6,757,205 | 97.5135% |
| 1.05 修订《关联交易管理办法》 | 159,519,405 | 99.8887% | 134,200 | 0.0840% | 43,600 | 0.0273% | 6,751,705 | 97.4342% |
| 1.06 修订《对外担保管理制度》 | 159,518,905 | 99.8884% | 134,700 | 0.0843% | 43,600 | 0.0273% | 6,751,205 | 97.4269% |
其中，《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，中小股东同意比例高达97.4197%，体现了股东对公司治理优化的广泛认同。
法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
备查文件
本次股东大会决议及法律意见书将作为备查文件存于公司指定信息披露平台。
深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会 2025年12月8日
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