江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光电子"）于2025年12月发布修订后公司章程，对公司治理结构、股权管理、利润分配及涉军业务规范等核心事项作出明确规定。公告显示，公司注册资本为46760.1335万元，董事会由7名董事组成，其中独立董事占比超40%，并首次增设"涉军事项特别条款"专章，凸显军工业务合规管理要求。

公司治理架构与股权结构

章程明确公司为永久存续的股份有限公司，总股本4.68亿股，全部为普通股，股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司股权结构显示，发起人通光集团有限公司持有7450万股，张驰持有2500万股，南通米方青田咨询工作室持有50万股，其余股份通过公开市场发行。

在治理结构方面，公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），行使原监事会职权。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，需遵守每年转让股份不超过25%的限售规定。

财务制度与投资者回报机制

章程对利润分配政策作出刚性规定，明确在现金流满足经营需求的前提下，实施积极现金分红政策：

• 现金分红条件：年度可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见，无重大投资计划时必须分红
• 分红比例：每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配利润不低于年均可分配利润的30%
• 分红方式：可采取现金、股票或二者结合的方式，中期具备条件时可实施中期分红

涉军业务特别管理规范

作为本次章程修订的重要内容，第十章"涉军事项特别条款"明确七大核心义务：

1. 优先保障军品订货任务，确保按进度、质量和数量要求完成
2. 建立三级保密管理体系，涵盖涉密人员、信息披露及科研生产环节
3. 实施军工关键设备设施专管制度，未经批准不得擅自处置
4. 维持武器装备科研生产许可条件，确保资质持续有效
5. 国防专利申请及转让需履行军方审批程序
6. 涉军条款修订须经国务院国防科技工业主管部门前置审批
7. 董事长、总经理变动及5%以上股份收购需向军方主管部门备案

风险防控与责任机制

章程强化控股股东及实际控制人约束，禁止以非公允关联交易、资金占用等方式损害公司利益。对于违规担保、财务资助等行为，明确董事、高管需承担连带赔偿责任。在股权变动方面，持有5%以上股份的股东，其股票买卖行为需遵守6个月短线交易禁止规定，违规收益归公司所有。

该章程自股东会审议通过之日起生效，标志着公司治理体系进一步完善，为军工业务合规运营及投资者权益保护提供制度保障。

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