证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-027

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年11月28日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，实际参与投票董事10人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年为股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果为：10票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年为股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果为：10票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

表决结果为：6票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果为：10票同意， 0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果为：10票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月6日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-028

国机通用机械科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名）、独立董事4名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、非独立董事

公司于2025年12月5日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

2、独立董事

公司于2025年12月5日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决。

3、职工代表董事

公司已于2025年12月4日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表同意选举张德友先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名）、独立董事4名。经公司股东会选举产生的10位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

上述四位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关资格或培训证明材料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力；其中，宋方红先生为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月6日

附件1非独立董事候选人、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、徐双庆先生，1985年8月生，研究生学历，工学博士学位，中共党员，正高级工程师。2013年1月至2016年12月合肥通用机械研究院科研与信息化管理部、压力容器与管道技术基础研究部专业技术人员；2016年12月至2024年12月历任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心主任助理(院中层副职级)，合肥通用机械研究院有限公司压力容器与管道技术基础研究部副部长、科研经营与质量安全管理部(2020年12月更名为科研与质量管理部(军工与保密办公室))副部长(主持工作，院中层正职级)、科研与质量管理部(军工与保密办公室)部长、总经理助理、副总经理、党委委员；2024年12月至2025年9月任重庆材料研究院有限公司党委书记、董事长；2025年6月至2025年9月任中国机械工业仪器仪表集团有限公司党委常委；2025年9月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委书记、董事长。

截至本公告之日，徐双庆先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴顺勇先生，1978年7月生,研究生学历,工商管理硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。2000年7月至2011年12月合肥通用机械研究院储运与换热化工装备工程部、经营管理部环保项目处工程技术人员;2011年12月至2023年2月历任合肥通用机械研究院（有限公司）节能环保开发部副部长、部长、总经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席,国机通用机械科技股份有限公司副总经理、董事长，合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理、环保工程事业部部长、总经理、董事；2023年2月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委副书记、工会主席；2023年2月至今任国机通用机械科技股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告之日，吴顺勇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

3、樊海彬先生，1980年3月生,本科学历,硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。2003年7月至2011年12月合肥通用机械研究院制冷空调与环境控制研究所技术人员；2011年12月至2025年7月历任合肥通用机械研究院（有限公司）制冷空调与环境控制研究所所长助理、所长、副总经理、党委委员、董事会秘书,合肥通用环境控制技术有限责任公司制冷空调事业部(2019年7月更名为制冷空调事业部（包装机械事业部）)部长、副总经理、党委委员、总经理，国机通用机械科技股份有限公司副总经理、副董事长，合肥通用特种材料设备有限公司董事长，安徽省机械工业设计院有限公司执行董事，上海工业锅炉研究所有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）；2025年7月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、副总经理，安徽省冶金设计院有限公司董事、总经理。2023年2月至今国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告之日，樊海彬先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈炜先生，1980年11月出生,本科学历,硕士学位,中共党员,教授级高级工程师。2002年7月至2014年12月合肥通用机械研究院特种设备检验站工程技术人员；2014年12月至2024年12月历任合肥通用机械研究院（有限公司）压力容器与管道技术基础研究部部长助理、副部长（主持工作）、部长、副总经理，合肥通用机械研究院特种设备检验站副站长，合肥通安工程机械设备监理有限公司副总经理（主持工作）、总经理、执行董事，国机特种设备检验有限公司董事，合肥通用特种材料设备有限公司董事长，国机通用机械科技股份有限公司董事，北京燕山石化特种设备检验有限公司董事长；2024年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司副总经理，合肥通安工程机械设备监理有限公司董事,合肥通用特种材料设备有限公司董事，北京燕山石化特种设备检验有限公司董事长，国机特种设备检验有限公司董事；2024年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。

截至本公告之日，陈炜先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

5、张益奎先生，1971年4月出生，省（区、市）委党校大学学历，中共党员，高级会计师。1991年7月至1998年3月西南化机股份有限公司财务部会计；1998年3月至2024年11月历任西南化机股份有限公司财务部主任助理、副主任兼审计科长、主任兼审计科长，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司财务部会计科副科长、科长，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部副部长、部长、党支部书记、董事会办公室副主任、成本管理办公室副主任，中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事，中国机械对外经济技术合作有限公司监事、董事、党委委员，国机重型装备集团股份有限公司职工监事、资产财务部部长、党支部书记，国机重装成都重型机械有限公司监事，中国重型机械有限公司财务总监、党委委员，中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官；2024年11月至2025年6月任合肥通用机械研究院有限公司财务总监，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书；2025年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司财务总监、董事会秘书。2025年6月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告之日，张益奎先生未持有公司股份；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、王斯琛女士，汉族，1987年6月出生，中共党员，研究生学历、经济学硕士，2012年5月参加工作，高级经济师，2012年5月至2022年10月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司办公室（董事会办公室）业务员、副主任、主任、董事会秘书等职；2022年10月至2024年2月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委办公室主任、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，合肥市人才发展集团有限公司董事、副总经理等职；2024年2月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委办公室主任，合肥市人才发展集团有限公司董事、总经理。2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。

截至本公告之日，王斯琛女士未持有公司股份；与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

职工代表董事简历：

张德友先生，1968年5月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989年至2008年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008年至2012年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012年至2024年11月任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会主任委员，中国机械工程学会流体工程分会副主任委员。2016年5月至2024年5月任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。2024年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

1、何承厚先生，1965年11月出生，汉族，本科学历，教授级高级工程师。1986年至1991年在中国石化燕山石油化工公司工程师；1991年至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高级专家。2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、王金娥女士，1957年8月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年1月至2013年12月任中石油大庆石化分公司工程师、副总经理；2013年12月至2017年12月任中石油哈尔滨石化分公司党委书记；2017年12月至2020年12月任辽宁宝来企业集团工程总指挥；2020年8月至2024年12月任辽宁金发科技有限公司副总经理。2024年12月至2025年6月任辽宁金发科技有限公司首席设备专家。2025年7月至今任璞烯晶新能源材料(上海）有限公司顾问咨询与战略决策委员会主任。2022年12月至今任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、龚宏女士，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1981年9月至1986年7月清华大学机械工程系焊接专业；1986年8月至2002年12月中国石化北京设计院，石化设备及压力容器设计，石化设备技术研发，工程师、高工、教授级高工；2003年1月至2018年12月中国石油化工集团公司科技部，组织石化装备、储运、安全、环保技术研发及应用，处长。2019年1月退休。国家科技部重点专项自然灾害防控及公共安全总体专家组成员。获中国石化集团公司科技进步一、二、三等奖十余项，发明专利、实用新型专利十余件。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、宋方红先生，1973年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师。2005年任福记食品控股有限公司风险管理总监；2008年任杉德银卡通信息管理有限公司审计监察部主任；2010年任上海立信锐思信息管理有限公司内部控制咨询总监；2013年至今担任上海财苑企业管理咨询有限公司总经理、法定代表人。先后为近百家大中型企业及上市公司，近十家IPO公司提供内部控制与风险管理体系建设咨询服务，2016年为上海市浦东新区审计局、上海市浦东新区民政局成功实施行政事业单位内部控制体系建设。他主编的《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》、《行政单位内部控制手册》、《内部控制评价指引手册》六部著作，由经济管理出版社出版发行。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-029

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决。

● 该事项尚需要提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易，交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月5日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为：公司本次2026年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2026年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2025年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

■

（三）预计2026年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2026年经营情况，预计2026年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）7.14亿元。

表二：2026年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

■

备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即中国机械工业集团有限公司（简称国机集团）范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：徐双庆；注册资本：75,900万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地：合肥市长江西路888号；截至2024年12月31日，合肥通用院本部经审计主要财务数据：总资产35.60亿元，净资产23.06亿元；2024年度营业收入11.21亿元，净利润3.03亿元。

关联关系：合肥通用机械研究院有限公司持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。

2、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：赵建国；注册资本：175,000万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街3号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年12月31日，经审计主要财务数据：总资产557.68亿元，净资产42.55亿元，营业收入11.31亿元，净利润2.59亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与国机财务同为国机集团成员公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年12月6日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-030

国机通用机械科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月22日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议审议通过。详见公司于2025年10月18日及2025年12月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的《国机通用2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

3、登记时间：

2025年12月19日9：00一11：00和14：30一16：30，在本公司证券部登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系方式：

公司联系地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号

联系人：杜世武、童超

电话：0551-63817860

传真：0551-63817000

邮编：230031

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机通用机械科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■