证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-087

中国银行股份有限公司

关于执行董事蔡钊先生任职的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月16日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2025年第三次临时股东会选举蔡钊先生为本行执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准蔡钊先生董事任职资格的批复。

自2025年12月3日起，蔡钊先生就任本行执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、风险政策委员会委员。蔡钊先生担任本行执行董事的任期为三年。本行董事会对蔡钊先生的加入表示欢迎。

蔡钊先生的简历请见本行2025年9月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的董事会决议公告。

本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括基本年薪、绩效年薪、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行执行董事的薪酬根据国家有关政策确定。本行董事会提名和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议后，提交股东会批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。

就本行董事所知及除上文所披露外，蔡钊先生在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，蔡钊先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就蔡钊先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二五年十二月五日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-088

中国银行股份有限公司

关于刘承钢先生兼任董事会秘书

及公司秘书的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月28日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任刘承钢先生为本行董事会秘书、公司秘书。本行已收到国家金融监督管理总局核准刘承钢先生董事会秘书任职资格的批复。自2025年12月3日起，刘承钢先生兼任本行董事会秘书、公司秘书。

刘承钢先生的简历如下：

刘承钢先生出生于1972年，自2025年10月起任本行副行长，兼任本行上海人民币交易业务总部总裁，2025年12月起兼任本行董事会秘书、公司秘书。1994年加入本行。2024年4月至2025年8月任中银香港（控股）有限公司副总裁，2022年3月至2025年8月任中银香港（控股）有限公司财务总监。2018年10月至2022年1月任本行股权投资与综合经营管理部总经理。2017年1月至2018年10月任本行财务管理部总经理。2015年11月至2017年1月任本行司库总经理。此前曾任本行金融市场总部助理总经理、总监，司库副总经理（主持工作）。1994年毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，1999年毕业于中国人民银行总行金融研究所，获经济学硕士学位，2003年毕业于澳大利亚麦考瑞大学，获应用金融硕士学位。具有高级会计师职称和特许金融分析师资格。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二五年十二月五日