东方明珠新媒体股份有限公司（证券代码：600637，证券简称：东方明珠）于2025年12月6日发布公告，称根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。本次修订涉及董事会职权、会议召集、对外捐赠审议标准、专门委员会设置等多个方面，修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，自审议通过之日起生效。

修订背景：适配最新法律法规要求

公告显示，本次修订主要基于《中华人民共和国公司法（2023年修订，2024年7月1日起施行）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等新规要求，旨在进一步规范公司治理，提升董事会决策效率与合规性。

主要修订内容解析

“股东大会”统一调整为“股东会”

公告明确，原规则中涉及“股东大会”的表述均统一调整为“股东会”，包括董事会职权中“负责召集股东大会”修订为“召集股东会”，董事由“股东大会选举或更换”修订为“股东会选举或更换”等，以与最新《公司法》表述一致。

对外捐赠及出资审议标准细化

修订后规则对公司对外捐赠及相关出资事项的审议标准进行了明确，新增“对民办非企的出资事项”，并设定双重审议门槛：

新增董事会专门委员会，强化治理职能

本次修订新增多项关于董事会专门委员会的条款，明确设置审计委员会、提名与薪酬考核委员会等，进一步细化治理架构：

• 审计委员会：负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作及内部控制。根据修订后第四十八条，披露财务会计报告、聘用会计师事务所、聘任财务负责人、会计政策变更等事项，需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
• 提名与薪酬考核委员会：参与高级管理人员选聘及薪酬决策，在董事聘任、高级管理人员提名等方面发挥专业作用。

董事辞职相关表述及程序优化

规则中将董事“辞职”相关表述统一调整为“辞任”，明确董事、独立董事辞任需提交书面报告，独立董事需对辞任相关情况进行说明。同时，若因辞任导致董事会成员低于法定最低人数，辞任报告需在下任董事填补空缺后方能生效。

其他重要条款调整

• 董事会会议列席人员：原规则中“监事列席董事会会议”的表述被删除，修订后明确总裁（非董事）、董事会秘书列席，召集人可根据需要邀请其他高管及相关人员。
• 对外担保及财务资助审议：明确董事会权限范围内的担保、财务资助事项，需经全体董事过半数及出席会议董事三分之二以上同意。

后续安排：需经临时股东大会审议通过

公告指出，本次《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起正式生效。东方明珠表示，修订后规则将进一步适配最新监管要求，提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年12月6日

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