英诺激光科技股份有限公司（证券代码：301021，证券简称：英诺激光）于2025年12月5日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。公告显示，公司拟对公司章程及多项管理制度进行修订，核心内容包括废止监事会，其职权将由董事会审计委员会依法行使。

公司章程修订核心：废止监事会，职权转由审计委员会行使

根据公告，英诺激光本次修订公司章程及其附件，主要是为进一步完善公司治理结构，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况进行。修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

值得关注的是，自相关议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《监事会议事规则》同步废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；原监事会职权将由董事会审计委员会依法行使。

公告指出，本次修订后的《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效实施。公司董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。具体变更内容以工商登记机关核准登记或备案为准。

多项管理制度同步修订 部分已获董事会审议通过

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，英诺激光同时对部分管理制度进行修订。结合《公司章程》修订情况，本次涉及的制度变动具体如下：

公告显示，上述制度修订旨在进一步规范公司运作机制，提升治理水平。其中，《审计委员会工作细则》等部分制度修订已获本次董事会审议通过，《公司章程》《股东会议事规则》等则需提交股东会审议通过后生效。

据了解，修订后的《公司章程》《公司章程修订对照表》及其附件的具体内容，已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司表示，本次系列修订事项尚需提交股东大会审议，相关进展将按规定及时履行信息披露义务。

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