董事会审议通过两项重要议案 募集资金项目结项引关注

恒锋信息科技股份有限公司（证券简称：恒锋信息，证券代码：300605）于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议由董事长魏晓曦主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

募集资金项目结项议案获通过 节余资金将补充流动资金

会议审议通过的首项议案显示，公司拟根据行业发展及项目实际实施情况，对募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该议案旨在提高募集资金使用效率，优化公司资金配置。公告称，公司董事会审计委员会已审议通过该事项，保荐机构亦发表核查意见，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决结果显示，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获全票通过。

2025年第三次临时股东会定于12月22日召开

第二项议案为《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。根据决议，公司将于2025年12月22日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开临时股东会，具体会议事项将另行公告。该议案同样以5票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。

会议后续安排

公司表示，关于募集资金项目结项及补充流动资金的具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。临时股东会相关事宜将详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

议案表决情况概览

恒锋信息董事会表示，本次会议决议符合公司发展战略，有利于提升资金使用效率及股东回报水平。市场将持续关注公司临时股东会的召开结果及募集资金后续使用情况。

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