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南玻A：董秘回应管理委员会是否架空董事会问题

创始人

2025-12-05 16:35:31

投资者提问：

2024年年度报告（公告编号：2025-024）第128页原文：“管理委员会2024年度召开18次会议，审议通过年度经营计划、重大投资、资产减值等事项，后提交董事会审议”。这是否等于管理委员会先拍板、董事会后盖章，彻底架空董事会？是否违反《公司法》第109条？只能答“是”或“否”。

董秘回答(南玻ＡSZ000012)：

您好，根据您所述内容，公司2024年年度报告第128页为财务报告内容，并且公司2024年年度报告披露的是董事会下设专门委员会在报告期内的情况，公司董事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，不存在您所述的管理委员会架空董事会的情形。感谢您对公司的关注。

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