泰国查获跨国诈骗集团超100亿泰铢资产_资讯

泰国查获跨国诈骗集团超100亿泰铢资产

创始人

2025-12-05 10:35:50

本报驻泰国特派记者杨一

据泰国《考苏得英文报》3日报道，泰国警方日前在一次突袭行动中查获了4家跨国诈骗集团总额超过100亿泰铢（约合22亿元人民币）的资产，包括豪车、游艇、银行账户和土地。泰国反洗钱办公室3日召开新闻发布会说明行动情况，总理阿努廷、警察总监等官员一同出席。

报道称，这次行动是在泰国反洗钱办公室和相关机构联合调查之后进行的。除了扣押资产，泰国警方还对42名嫌疑人发出逮捕令，并抓获29人，他们被控犯有组织犯罪、诈骗和洗钱等罪行。

值得一提的是，在这次行动中，泰国警方查获了“太子集团”创始人陈志的约100件物品。作为柬埔寨最大的企业之一，“太子集团”自2015年以来在30多个国家和地区开展业务，主攻房地产、金融和消费等领域。美国司法部10月曾以电信诈骗、串谋洗钱等罪名对陈志及其146名同伙和100多家公司实施全面制裁，并将“太子集团”列为“跨国犯罪组织”，同时查获了价值约150亿美元的比特币。

阿努廷3日称，泰国政府高度重视此类犯罪行为，并将全力支持相关机构依法采取行动，不会对任何集团或任何人给予例外或特殊优待。

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