桂林银行被罚212.994万元：违反账户管理规定等_资讯

桂林银行被罚212.994万元：违反账户管理规定等

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2025-12-04 19:31:48

　　12月4日金融一线消息，据中国人民银行广西壮族自治区分行行政处罚决定信息公示表显示，桂林银行股份有限公司因多项违法行为类型，被警告，罚款212.994万元。违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反反假货币业务管理规定；3．占压财政存款或资金；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

　　同时，李某沙（桂林银行股份有限公司运营管理部）对桂林银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款4.3万元。王某（桂林银行股份有限公司运营管理部）对桂林银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.1万元。

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