徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（证券代码：300201，证券简称：海伦哲）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《公司章程》修订及公司治理制度调整系列议案。此次调整涉及公司治理架构重大变革，包括取消监事会建制、强化董事会审计委员会职能、新增控股股东义务条款等，旨在进一步提升公司治理水平，适应最新监管要求。

公司章程修订核心内容

公司根据《公司法》《证券法》及创业板上市规则等最新法规要求，对公司章程进行系统性修订，主要变化包括：

公司治理制度体系重构

本次共制定修订28项公司制度，形成覆盖决策、执行、监督全流程的治理体系：

（注：完整制度清单详见公司公告附件）

值得关注的是，新修订的《独立董事制度》专章规定独立董事特别职权，要求关联交易、承诺变更等事项需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。审计委员会实施细则则明确其负责审核财务信息披露、聘用会计师事务所等原监事会核心职权。

治理变革深远影响

本次治理架构调整标志着公司从"三会一层"传统模式向"董事会中心主义"转型。通过强化审计委员会职能，将监督机制内嵌于决策体系，预计将提升治理效率。董事会同时授权管理层办理工商变更登记，相关议案尚需提交股东会审议，修订后的公司章程及制度文本已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

市场分析人士指出，海伦哲作为专用车辆制造领域龙头企业，此次治理升级响应了监管层关于上市公司提高治理效能的最新要求，特别是在控股股东行为约束、中小股东权益保护等方面的制度完善，有望进一步提升公司市场公信力。

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