申科滑动轴承股份有限公司（证券简称：申科股份，证券代码：002633）于2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司章程多项条款进行修订，同步调整内部监督机制，并更新22项公司治理制度，以进一步完善法人治理结构。

公司章程修订聚焦五大核心调整

本次公司章程修订涉及条款众多，核心变化集中在内部监督机构设置、法定代表人权责、董事会组成、股东权利及决策程序等方面，具体如下：

内部监督机构重大调整：删除监事会，审计委员会履职

公告显示，公司章程原“第七章 监事会”整章删除，原监事会职权由董事会下设的审计委员会承接。修订后，审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制，包括审议财务会计报告、聘用会计师事务所、聘任财务总监等事项，且审计委员会可自行召集和主持股东会，强化了董事会的监督职能。

法定代表人条款细化：明确权责及追责机制

修订前公司章程规定“董事长为公司的法定代表人”，修订后调整为“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生，董事长为代表公司执行事务的董事”。同时新增条款明确，法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承担，但其因执行职务造成他人损害的，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿，进一步厘清权责边界。

董事会组成扩容：新增职工代表董事

原章程规定董事会由5名董事组成（含3名独立董事），修订后调整为7名董事，其中新增1名职工代表董事（由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生），独立董事仍为3名，董事会结构更趋多元化。

股东权利优化：提案权门槛降低，中小股东保护强化

修订后，股东提案权门槛从“单独或合计持有公司3%以上股份”降至“1%以上”，允许更多中小股东参与公司治理。同时，公司章程明确股东会审议关联交易时关联股东需回避表决，且对中小投资者表决应单独计票并披露结果，进一步保障中小股东权益。

决策程序更新：对外担保、财务资助等权限调整

在对外担保方面，修订后章程明确“公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保”“为资产负债率超过70%的对象提供担保”等情形须经股东会审议；财务资助单笔金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%的，也需提交股东会审议，风险管控更趋严格。

22项治理制度同步修订，10项需提交股东会审议

为配合公司章程修订，公司同步对22项内部治理制度进行更新，其中10项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《对外担保管理制度》等核心制度；其余12项如《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》等由董事会审议即可。具体如下：

后续安排：需经临时股东会审议并办理工商变更

公司表示，本次公司章程及治理制度修订事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时向工商登记机关办理章程备案及相关信息变更登记手续，具体以工商登记机关核准内容为准。

市场分析认为，此次修订是申科股份响应监管要求、完善法人治理结构的重要举措，内部监督机制的调整及股东权利的优化，有望提升公司治理效率，为长期规范运作奠定基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。