安徽金种子酒业股份有限公司
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根据《公司章程》上述修订内容，相应调整《公司章程》章节条款序号及条目交叉索引。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-045
安徽金种子酒业股份有限公司
关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展，为更好地推进募投项目建设，公司拟对部分募投项目调整建设内容重新论证并延期。现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,202.18万股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币57,642.33万元，根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后，公司实际募集资金净额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]3464号《验资报告》验证。
公司非公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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二、募集资金使用及结余情况
截至2025年9月30日，公司募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
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截至2025年9月30日公司存放和在账情况如下：
单位：万元
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三、募集资金投资项目调整建设内容并延期的相关情况
2023年4月26日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2025年12月31日。
综合考虑目前经济形势，市场竞争情况以及产品需求，公司结合当前募集资金投资项目的实际情况和规划，在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”的预计建设完成日期延长至2027年12月31日。
在“营销体系建设项目”实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，结合公司整体战略和市场营销布局的变化，对建设内容进行优化调整，缩减部分区域运营中心及营销网点投入，增加营销展示中心、部分已建成营销网点更新改造以及线上直播平台等涉及营销体系建设的投入。
四、募集资金投资项目调整建设内容并延期原因
1、优质基酒技术改造及配套工程项目
“优质基酒技术改造及配套工程项目”截至2025年9月30日累计投入进度为90.00%,该项目在实施过程中，相应配套工程项目及采购设备因招标、施工、验收等多重因素影响造成建设周期较长，部分设备还未达到预定可使用状态，质保金等部分货款也尚未达到相应的支付节点，因此整体项目进度较计划延期。
2、营销体系建设项目
近年来，受行业竞争加剧、消费疲软、产品竞争力不强、品牌弱化等多重因素影响，市场开发缓慢，目前公司新产品还在持续推广期，品牌培育也在持续推进，因此本项目还在继续进行中；同时结合公司战略以及营销布局的变化，公司审慎研究论证后对“营销体系建设项目”建设时间进行延长并对建设内容进行优化调整。
五、重新论证募投项目
根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定：公司对“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”进行了重新论证。
（一）优质基酒技术改造及配套工程项目
1、项目建设的可行性
（1）国家和地方政策鼓励白酒行业通过技术改造，培育实现先进产能
在产业政策方面，国家和地方鼓励白酒行业通过改造升级，淘汰落后产能，优化产品结构。工业和信息化部等十一部门关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见中，鼓励食品企业“充分利用现有资金渠道，支持地方特色食品生产企业工艺技术提升、加工设备改造和数字化转型等”。安徽省“十四五”食品工业发展规划明确白酒制造业发展路径：“顺应消费升级和产业转型趋势，不断优化白酒产业布局”，“支持企业加大技术改造和智能设备投入，建设数字化车间和智能工厂，提高企业工艺流程、生产装备、过程控制等环节的信息技术集成应用水平。支持白酒企业注重科技创新，建立企业标准体系，不断提升产品品质”。
（2）公司现有研发基础为公司产品升级战略提供保障
公司长期以来十分注重生产和研发工作，围绕白酒酿酒工艺技术改进、产品质量提升、新产品新技术开发等进行了大量的研究和技术攻关工作，掌握了大批的成熟核心技术。同时，公司本着优势互补、精诚合作、共同发展的原则，与多家高校和科研单位建立了长期稳定的合作研发关系，并取得了多项研发项目成果。本次优质基酒技术改造及配套工程项目，采用的均为成熟且较为先进、实用的技术和工艺，公司现有的科研基础能够保证公司技改项目的顺利实施。
2、项目建设内容
优质基酒技术改造及配套工程项目建设内容主要包括：老厂区生产车间自动化改造、芝麻香白酒智能化生产车间改造、酱香白酒智能化生产车间改造、清香白酒智能化生产车间改造、机械化生产车间提质改造、配套自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、麸曲生产车间和万吨陶坛库建设、窖泥车间机械化改造、酒库及收酒系统数字化改造，以及公用配套工程改造。
3、项目效益
根据项目可行性研究报告，项目建成达产后，预计每年实现含税销售收入为47,225.00万元，生产期年均净利润6,610.18万元。
（二）营销体系建设项目
1、项目可行性
（1）区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改造可行性
公司在省外市场运作形成的营销网络布局为公司全国化市场布局进一步拓宽营销网络提供有力支撑。公司目前在江苏、河南、江西、湖北、山东、安徽、浙江、广东、上海等地已建成有一定基础的营销网络和营销队伍，初步形成了营销网络体系，为全国化市场营销网点的进一步拓展建设提供渠道支撑与组织保障。
公司已有的品牌认知和消费者基础是区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改造的重要基础。近年来，公司通过一系列针对精准消费者开展的推广和传播，使核心客户与公司之间形成粘性，掌握了大量与公司产品匹配的目标消费者信息，在省外市场具备一定的品牌认知和消费者基础，根据公司核心市场的运营经验，结合公司全国化市场战略布局需求和公司实际情况，公司已对区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改造进行了充分调研、准备。
（2）营销信息化建设的可行性
公司已有十余年信息化运营的实践经验，为信息化建设奠定了坚实基础，目前公司已实施的ERP销售管理系统为公司的市场销售提供了技术支撑。公司有独立的计算机中心机房，拥有IBM、联想、CISCO等高端服务器、交换机等设备，为营销信息化建设和运营提供了运行保障，于2015年3月被安徽省经济和信息化委员会认定为安徽省工业和信息化领域标准化企业。
公司拥有支持信息化建设的管理部门及专业的人才队伍。公司设置了信息技术管理部门，负责金种子酒信息化建设的规划、实施和维护；储备了较多的信息化专业人才，拥有计算机专业人员团队。公司专业化的信息技术管理部门和人才储备，为营销信息化建设和运营提供了人才保障。
2、项目建设内容
营销体系建设项目主要由区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改造、营销信息化建设组成。项目具体建设内容主要由区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点场地租赁、装修、信息技术设备及软件、电子设备、交通运输设备等构成。
3、项目效益
本项目不直接产生经济效益。营销体系建设作为本公司战略发展的一部分，是公司持续执行既定策略的延续，本项目的经济效益主要体现在公司销售和客户服务能力的提升以及品牌影响力的增强。
营销体系建设有助于提高公司在市场的声誉，也有助于公司利用自身的人才及技术优势，加强渠道建设，促进中高端酒的销售，实现与核心消费者充分互动。
营销体系建设项目实施完成，将对公司经济效益提高产生积极的影响，为公司可持续发展奠定坚实的基础，大大提高了公司的营销手段和抗风险能力，同时也为公司产品的推广应用提供了有力的保障和支持。
综上，经论证，“优质基酒技术改造及配套工程项目”和“营销体系建设项目”围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于推动公司产品结构调整、营销效率提高、完善品牌建设，有助于提升公司盈利能力，实现公司可持续发展，具有必要性和可行性。
六、募投项目调整建设内容并延期对公司的影响
本次对募投项目调整建设内容并延期是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目建设内容进行优化调整并延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。
七、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
保荐机构认为：金种子酒本次募集资金投资项目调整建设内容并延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的用途。本次调整建设内容并延期不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。
金种子酒本次募集资金投资项目调整建设内容并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募投项目的调整建设内容并延期事项无异议。
2、监事会意见
监事会认为：本次募集资金投资项目调整建设内容并延期事项符合公司募投项目建设的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。监事会同意公司对募集资金投资项目调整建设内容并延期。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：本次关于募投项目调整建设内容重新论证并延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营和发展规划的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。
前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年12月3日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-043
安徽金种子酒业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2025年11月6日以短信及电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年12月2日以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表如下意见：
1、审议通过《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》
监事会认为：本次募集资金投资项目调整建设内容并延期事项符合公司募投项目建设的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》，内容及程序合法合规。监事会同意公司对募集资金投资项目调整建设内容并延期。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2025年12月3日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-046
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月18日 14点00分
召开地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月18日
至2025年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年12月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的相关公告。
2、特别决议议案：第1项
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2025年12月16日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2025年12月16日上午9:00-12:00、13:00-17:00
3、登记地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务部
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部
联系电话：0558-2210568
传 真：0558-2212666
邮 箱：jnsy199@163.com
联 系 人：陶娅楠
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2025年12月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2025-042
安徽金种子酒业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2025年11月6日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年12月2日以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会并对《公司章程》部分条款进行修订，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：
1、审议通过《股东会议事规则》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，反对0票，弃权0票
2、审议通过《董事会议事规则》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，反对0票，弃权0票
3、审议通过《董事会战略与ESG委员会实施细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《独立董事制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《ESG管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《总经理工作细则》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《募集资金管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
13、审议通过《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《董事会秘书管理办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关联交易决策制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
16、审议通过《累积投票实施细则》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
17、审议通过《对外捐赠管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
18、审议通过《对外担保管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
19、审议通过《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
20、审议通过《“三重一大”集体决策制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
21、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
22、审议通过《内部审计制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
23、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
24、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
25、审议通过《负债管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
26、审议通过《资产减值准备管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
27、审议通过《理财产品管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
28、审议通过《重大风险和突发事件预警与应急处理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
29、审议通过《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
30、审议通过《内部控制监督检查制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
31、审议通过《内部控制评价管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
32、审议通过《反舞弊管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
33、审议通过《全面风险管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
34、审议通过《经理层选聘工作方案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
35、审议通过《经理层业绩考核办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
36、审议通过《经理层任期制及契约化管理办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
37、审议通过《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
38、审议通过《对外投资管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
39、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
40、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
上述议案一、议案二（第1、2、7、12、15、16、17、18、21、37、38项制度）尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年12月3日