证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临074

新疆天富能源股份有限公司

关于调整公司2025年度日常关联交易额度

的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次对新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

● 公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事尹俊涛、张高峰均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，同意根据公司2025年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2025年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过6,000.00万元，向关联人销售各种产品不超过50,000.00万元，向关联人提供劳务不超过5,500.00万元，接受关联人提供的劳务不超过93,000.00万元，其他交易不超过2,000.00万元。

具体详见公司2025年1月1号披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临153《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表了同意的独立意见，认为：本次公司根据实际经营情况调增2025年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

（二）本次日常关联交易预计调整情况

根据目前公司经营的实际需要，增加公司2025年度日常关联交易额度3,000万元，调整后的关联交易情况如下表：

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）为公司间接控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人。法定代表人刘伟，注册资本174,137.81万元人民币,该公司成立于2002年2月，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；金属表面处理及热处理加工；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；水泥制品销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天富集团主要财务数据：

单位：万元

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数据来源：天富集团2024年度审计报告、2025年第三季度财务报表（未经审计）

以上数据均为合并数

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营正常，经营状况稳定，前期同类关联交易的执行情况正常，无不履行或不适当履行的情况，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本次调整向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易

公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称“天富伟业”）因生产经营需要，向天富集团及其所属关联企业采购工程建设材料等，需调增向关联人购买商品、燃料和动力的关联交易额度。

2、本次调整向关联人提供劳务的关联交易

公司控股子公司天富伟业具备较高的施工资质，长期承接天富集团及其所属关联企业的工程施工建设，天富集团及其子公司目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务，因天富伟业生产经营需要，调增向关联人提供劳务的关联交易额度。

（二）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，均明确了关联交易价格，有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。定价原则以招标竞价及参考市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

上述各项关联交易定价结算办法均以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现公平交易、协商一致的原则，定价合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。

五、履行的相关审议程序集专项意见

（一）董事会意见

公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

公司董事会意见如下：

根据目前公司经营的实际需要，同意调整公司2025年度日常关联交易额度，调增共计3,000.00万元，本次调整后，公司2025年度日常关联交易额度合计为159,500.00万元。

（二）独立董事意见

独立董事专门会议审议情况如下：

本次关联交易事项已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议成员认为：本次公司根据实际经营情况调增2025年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

公司独立董事独立意见如下：

本次公司根据实际经营情况调增2025年度日常关联交易额度，是正常生产经营所需，符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届董事会第二十次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年12月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临075

新疆天富能源股份有限公司

关于完成公司碳排放配额交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于出售公司碳排放配额的议案》，公司拟通过全国碳排放权交易系统以协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式出售碳排放配额约64万吨，交易价格根据全国碳市场碳排放配额价格走势择机处置。

一、交易概述

截至本公告披露日，公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让方式累计出售碳排放配额62.95万吨，交易总金额3,386.91万元（含税），公司出售碳排放配额的计划已执行完毕。

本次出售碳排放配额事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、对公司的影响

本次出售碳排放配额62.95万吨，相关收益计入非经常性损益，扣除相关费用后，预计影响2025年度净利润3,195.20万元，具体数据以年审会计师审计数为准。

本次出售碳排放配额所得资金将用于公司主营业务经营，补充公司发展的资金需求，给公司生产经营带来积极影响。公司未来将积极参与碳交易市场，在践行“碳达峰、碳中和”战略的过程中，持续提升盈利能力。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年12月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临073

新疆天富能源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司聘任董事会秘书的情况

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

张伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，鉴于张伟先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训。在张伟先生取得董事会任职培训证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责，对张伟先生的聘任将于其取得相关证明并经上海证券交易所备案无异议后正式生效。

截至本公告披露日，张伟先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

二、公司董事会秘书的联系方式

电话：0993-2901128

邮箱：tfrd.600509@163.com

地址：新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年12月1日

个人简历

张伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。历任石河子天富水利电力工程有限责任公司会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任；和墨洛产业园综合办公室组员。现任新疆天富能源股份有限公司财务部主任。

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临072

新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年11月26日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12月1日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任张廷君先生为公司总经理（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任张伟先生为公司董事会秘书（简历见附件），因张伟先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，在张伟先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司董事长尹俊涛先生代行董事会秘书职责，对张伟先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效，其任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临073《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司财务总监的议案；

同意聘任姚玉桂女士为公司财务总监（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于调整公司2025年度日常关联交易额度的议案。

根据目前公司经营的实际需要，同意调增公司2025年度日常关联交易额度，调增共计3,000万元，本次调整后，公司2025年度日常关联交易额度合计为159,500.00万元。

关联董事尹俊涛先生、张高峰先生均回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-临074《关于调整公司2025年度日常关联交易额度的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2025年12月1日

个人简历

张廷君：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆天富热电厂热力公司技术员；供热分公司生产技术科热网专工；新

疆天富热电股份有限公司基建部科员；新疆天富天源燃气有限公司生技科科长、副总工程师、总工程师、董事长、执行董事兼总经理；新疆天富能源股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、总经理。

张伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。历任石河子天富水利电力工程有限责任公司会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任；和墨洛产业园综合办公室组员。现任新疆天富能源股份有限公司财务部主任。

姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师。历任新疆天富能源股份有限公司供热分公司财务科会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任；现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任、证券事务代表、财务总监。