证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025-056

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议于2025年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年11月19日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

经公司大股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名朱燕刚先生、沈燕明女士、张欢先生、沈洵奔先生、钱宏声先生、莫文毅先生为第十一届董事会非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

表决结果：

■

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

经公司大股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张广冬先生、王利达先生、韦彦斐先生为第十一届董事会独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

表决结果：

■

（三）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的同日公告。

特此公告。

● 报备文件

1、十届十五次董事会决议；

2、董事会提名委员会2025年第三次会议决议；

3、独立董事提名人声明与承诺；

4、独立董事候选人声明与承诺。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年12月2日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2025一057

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司大股东和董事会推荐，董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年12月1日召开十届十五次董事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）第十一届董事会非独立董事候选人：朱燕刚先生、沈燕明女士、张欢先生、沈洵奔先生、钱宏声先生、莫文毅先生；

（二）第十一届董事会独立董事候选人：张广冬先生、王利达先生、韦彦斐先生；

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任

公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得

任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未

受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律

法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所要求的任职资格。公司已向上

海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

在公司2025年第五次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025年12月2日

非独立董事候选人简历

朱燕刚先生：1977年6月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记、第十届董事会董事长、总经理；历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。

截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈燕明女士：1979年1月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委副书记；历任海宁市黄湾镇人民政府副镇长、海宁市人力社保局党组成员、副局长等职。

截至本公告披露日，沈燕明女士未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

张欢先生：1981年2月生，中共党员，本科学历。现任公司第十届董事会董事，海宁市国有资本投资运营有限公司董事、副总经理，海宁市资产经营公司董事、副总经理；历任海宁市周王庙镇人民政府财政总会计、财政办副主任、主任（审计办主任），海宁市海洲街道办事处党委委员、办事处副主任；海宁中国皮革城股份有限公司党委委员、纪委书记等职。

截至本公告披露日，张欢先生未持有本公司股份，其在公司间接控股股东海宁市资产经营公司担任董事和高级管理人员，属于公司的关联自然人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈洵奔先生：1985年9月出生，中共党员，大学学历。现任公司第十届董事会董事，海宁市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理，海宁市康源再生资源科技有限公司董事，嘉兴市原水投资有限公司监事。历任海宁市妇联妇儿工作部科员；共青团海宁市委组宣部副部长、组宣部部长、办公室主任；海宁市许村镇党委委员；海宁市档案局副局长；海宁市委巡察组副组长等职。

截至本公告披露日，沈洵奔先生未持有本公司股份，其在公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司担任董事和高级管理人员，属于公司的关联自然人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

钱宏声先生：1971年1月出生，中共党员，大学学历。现任公司第十届董事会董事，云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。历任中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计员；云南城投置业股份有限公司财务管理中心财务预算主管、副经理、经理；景洪市城市投资开发有限公司财务总监等职。

截至本公告披露日，钱宏声先生未持有本公司股份，其在持有公司5%以上股东云南水务投资股份有限公司担任高级管理人员，其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

莫文毅先生：1971年12月出生，大学学历，现任云南水务投资股份有限公司审计与合规管理中心副经理；历任广州市威立雅咨询服务有限公司法律经理，威立雅工业水处理（上海）有限公司法务主管，威立雅（中国）环境服务有限公司技术总监，昆明通用水务自来水有限公司水厂技术经理，北控水务云南捷运投资公司投资部部门经理，云南水务投资股份有限公司法务部副经理、职工监事等职。

截至本公告披露日，莫文毅先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

张广冬先生：1990 年 12 月出生，博士研究生学历，副教授职称。现任公司第十届董事会独立董事，浙江财经大学会计学院审计系主任；历任浙江财经大学会计学院讲师。

截至本公告披露日，张广冬先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条和第3.5.5条规定情形。

王利达先生：1975年1月出生，大学本科学历。现任公司第十届董事会独立董事，浙江潮乡律师事务所律师、高级合伙人、监事；历任浙江潮乡律师事务所专职律师。

截至本公告披露日，王利达先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条和第3.5.5条规定情形。

韦彦斐先生：1969年出生，博士研究生学历，能源与环保专业。现任公司第十届董事会独立董事，浙江省环境科技股份有限公司董事长、党委书记，杭州楚环科技股份有限公司独立董事。历任浙江省环境保护科学设计研究院环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院长，浙江省环境科技有限公司总经理等职。

截至本公告披露日，韦彦斐先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条和第3.5.5条规定情形。

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-058

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月17日 10点00 分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日

至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届十五次董事会审议通过，内容详见2025年12月2日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2025年第五次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

（三）请股东及股东代理人于2025年12月16日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司证券法务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人：蒋振伟

联系电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码：314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025-12-02

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■