深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（证券代码：300319，简称“麦捷科技”）于2025年11月28日发布董事会决议公告，公司第六届董事会第三十次会议以通讯方式召开并审议通过多项治理优化议案。会议决定对《公司章程》及28项内部治理制度进行系统性修订，其中9项核心制度需提交股东大会表决，并定于12月16日召开2025年第三次临时股东大会。

公告显示，本次董事会会议于11月25日以邮件方式发出通知，经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长李承先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，三项议案均获全票通过。

公司章程修订顺应监管要求

《关于修订<公司章程>的议案》显示，公司拟根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及创业板上市规则等最新法规要求，结合经营实际对公司章程进行修订。具体修订内容将通过专项公告披露，该议案需提交股东大会审议。

28项治理制度全面升级 9项核心制度需股东表决

会议审议通过的《关于修订公司部分治理制度的议案》涉及28项内部管理制度的修订，覆盖公司治理、决策流程、风险控制等关键领域。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等9项核心制度需提交股东大会审议，其余19项制度经董事会审议通过后即可实施。

本次制度修订涵盖公司治理全链条，既包括股东大会议事规则等顶层决策机制，也涉及内部审计、信息披露等具体执行细则，旨在进一步提升公司治理规范化水平，强化合规风控能力。修订后的制度全文将披露于巨潮资讯网。

临时股东大会定于12月16日召开

为推进上述议案的审议流程，董事会决定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，具体会议安排将通过专项通知披露。市场分析认为，本次治理体系优化有助于麦捷科技在复杂市场环境中提升决策效率与风险抵御能力，为公司持续健康发展提供制度保障。

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