杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚机械”）于2025年11月29日发布公司章程修订公告，对注册资本、公司治理结构、股东权利等多项核心条款进行调整。此次修订涉及注册资本增加、法定代表人制度细化、监事会取消、审计委员会职能强化等重大变更，旨在进一步优化公司治理架构，提升决策效率。

注册资本微增至4.09亿元 公司规模小幅扩张

公告显示，中亚机械注册资本由修订前的40,764.0875万元调整为40,923.7375万元，增幅约0.39%，新增注册资本主要用于公司日常经营及业务拓展。此次增资后，公司总股本仍为普通股，未涉及股份种类变更。

治理结构重大调整：取消监事会 审计委员会承接监督职能

此次章程修订最显著的变化是删除原监事会相关全部条款，并将原监事会职权整合至新增的审计委员会。修订后，公司董事会下设审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数且由会计专业人士担任召集人。

审计委员会将履行原监事会的核心职责，包括审核公司财务信息及披露、监督内外部审计工作、提议召开股东会、审核重大关联交易等。公告明确，审计委员会决议需经全体成员过半数同意后提交董事会审议，进一步强化了其在公司监督体系中的核心地位。

法定代表人制度细化 责任边界更清晰

针对法定代表人条款，修订后章程明确“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，董事长为该董事，由董事会选举产生”，并新增法定代表人行为的法律责任条款：“法定代表人以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受，但其因执行职务造成他人损害且存在过错的，公司可向其追偿”。这一调整进一步厘清了法定代表人的权责边界，强化了风险管控。

股东权利优化：提案权门槛降至1% 查阅范围扩大

为提升中小股东参与度，章程将股东提案权门槛由“单独或合计持有公司3%以上股份”调整为“1%以上”，允许更多中小股东向股东会提出临时提案。同时，股东查阅权范围扩大，明确“符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证”，保障股东对公司经营的知情权。

其他重要修订一览

修订意义：聚焦治理效率与合规性

中亚机械表示，此次章程修订是为适应《公司法》及监管规则变化，优化公司治理结构。通过取消监事会、强化审计委员会职能，公司将进一步缩短决策链条，提升监督效率；而股东权利的优化则有助于保护中小投资者利益，促进公司治理的透明化与规范化。市场分析认为，此次调整符合上市公司治理现代化趋势，预计将对公司未来经营决策产生积极影响。

本次章程修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

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