证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-070

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司于2023年8月14日召开2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于修改《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、办理公司注册资本的变更登记事项。因此，本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为13.92万股，已于2025年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年6月19日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由201,138,646股变更为201,277,846股，注册资本由201,138,646元变更为201,277,846元。

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为34.945万股，已于2025年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年9月26日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由201,277,846股变更为201,627,296股，注册资本由201,277,846元变更为201,627,296元。

综上，本次公司股份总数由201,138,646股变更为201,627,296股，注册资本由201,138,646元变更为201,627,296元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程（2025年11月）》。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年11月28日