浙江维康药业（维权）股份有限公司（证券代码：300878，简称“维康药业”）于2025年11月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过多项组织架构调整及制度修订议案。本次调整涉及公司治理结构重大变革，包括取消监事会、由董事会审计委员会承接原监事会职权、增设职工代表董事，同时对《公司章程》及23项公司治理制度进行系统性修订，以适应新《公司法》及监管要求。

组织架构重构：监事会职能取消，审计委员会承接监督职责

根据公告，为落实新《公司法》及配套规则要求，维康药业决定不再设置监事会或监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度同步废止或修订。

原第四届监事会成员中，监事会主席叶志学、监事麻家佳、职工代表监事华杰的职务将自然免除，三人离任后均在公司继续担任其他职务。公告显示，截至披露日，上述三人未持有公司股票，亦无未履行的承诺事项。在相关议案提交2025年第一次临时股东大会审议通过前，监事会及监事仍将按原规定履行职权，确保公司运作平稳过渡。

董事会结构优化：增设职工代表董事，完善治理制衡机制

为进一步优化董事会构成，公司拟将1名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，该席位由职工代表大会选举产生。调整后，维康药业董事会将由3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成，总人数维持7人，职工代表董事的引入将强化员工参与公司治理的渠道。

《公司章程》修订：适配新《公司法》，条款体系全面更新

鉴于组织架构调整及监管新规要求，公司对《公司章程》进行系统性修订，主要涉及公司治理结构、股东权利、董事义务、利润分配等核心条款。例如，原章程中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并新增控股股东及实际控制人行为规范、董事离职后义务延续等条款。

本次修订后，《公司章程》条款序号及援引关系将相应调整。公司拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记，授权有效期自股东大会审议通过之日起至变更完成之日止，最终内容以市场监督管理部门核准为准。修订后的《公司章程》已在巨潮资讯网披露。

治理制度体系升级：23项制度同步修订，9项需提交股东大会审议

为配套组织架构及章程调整，维康药业对23项公司治理制度进行修订，涵盖股东大会议事规则、关联交易管理、独立董事工作制度等关键领域。其中，9项制度需提交股东大会审议，14项由董事会审议即可生效。具体修订情况如下：

后续安排：相关议案需经临时股东大会审议

维康药业表示，本次组织架构调整、《公司章程》修订及治理制度修订相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。公司将按照规定及时披露股东大会召开通知，确保股东充分行使表决权。

此次治理结构调整是维康药业落实新《公司法》要求、优化公司治理体系的重要举措，审计委员会承接监事会职能后，如何强化监督效能、保障中小股东权益，将成为市场关注焦点。

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