（来源：衢州日报）

转自：衢州日报

　　为深入贯彻落实浙江省打击非法集资专项行动部署要求，招商银行衢州分行迅速响应、周密安排，通过强化监测预警、严格内部管理、深化宣传教育等一系列举措，扎实推进相关工作，全力维护区域金融秩序稳定。

　　在风险监测方面，该行依托金融科技手段，构建“数据筛查+深度尽调”双维监测机制，对大额及可疑交易实行动态追踪。通过穿透式尽职调查，精准研判客户风险等级，做到早发现、早预警，有效守护客户资金安全。

　　在内部管理上，该行坚持“管业务必须管风险”，建立“季度全面排查+专项重点核查”双线员工行为管理模式。排查覆盖全员，聚焦高风险岗位，通过拉网排查、专项核查及谈心家访等方式，严防员工参与非法金融活动。专项行动期间累计开展排查5次，覆盖818人次，谈话家访超200人次，夯实了合规根基。

　　宣传教育方面，该行打造“网点阵地+外部延伸”多元化宣传矩阵。网点设置专区、播放宣传视频，营造浓厚氛围；同时深入社区、企业、校园等重点区域，开展精准宣讲。期间组织“七进”活动9次，覆盖群众750人次。此外，通过组织员工参与监管单位短视频大赛、防范非法金融知识答题赛等活动，以赛促学，提升全员及公众的风险防范能力。

　　下一步，招商银行衢州分行将深化“监测预警—宣传教育—风险防控”全链条工作机制，强化跨部门协同与科技赋能，为构建安全稳定的金融环境贡献力量。

　　通讯员 叶卉