思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”）于2025年11月22日发布回购报告书，宣布拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额区间为3000万元至5000万元，回购价格不超过20.73元/股，所回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划。

回购方案核心内容

根据公告，本次回购方案的核心要素如下：回购资金总额不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含），回购价格上限为20.73元/股，该价格未超过公司董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。按回购金额上下限及价格上限测算，预计可回购股份数量约为144.72万股至241.20万股，占公司当前总股本（28395.36万股）的比例为0.51%至0.85%。

回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，资金来源为公司自有资金。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于本次回购。

财务实力支撑回购计划

截至2025年9月30日（未经审计），思进智能总资产为15.40亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为12.41亿元。公告显示，本次回购资金规模占公司归属于上市公司股东所有者权益的比例为2.42%至4.03%，公司管理层表示，回购资金不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响，全体董事已承诺本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

股权结构变动预期

若本次回购按上限5000万元、20.73元/股价格实施，预计回购241.20万股，回购后公司有限售条件股份占比将从20.26%提升至21.11%，无限售条件股份占比从79.74%降至78.89%；若按下限3000万元实施，预计回购144.72万股，有限售条件股份占比将提升至20.77%，无限售条件股份占比降至79.23%。具体股本结构变动如下：

风险因素提示

公司同时提示多项风险，包括：回购期限内股价持续超出20.73元/股上限导致回购无法实施或部分实施；董事会决定终止回购方案的风险；股权激励或员工持股计划未获审议通过、激励对象放弃认购导致已回购股份无法全部授出的风险；以及回购股份有效期届满未过户需注销的风险。公司表示将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务。

股东增减持计划明确

截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员暂无明确增减持计划。若相关人员未来拟实施增减持，公司将按规定及时披露。

本次回购方案已获公司2025年第二次临时股东大会审议通过，董事会授权管理层在12个月回购期内全权办理回购具体事宜，包括确定回购时间、价格、数量等。市场分析认为，此次回购体现公司对长期发展的信心，有助于稳定投资者预期并完善长效激励机制。

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