11月22日，大金重工股份有限公司（证券代码：002487，证券简称：大金重工）发布第五届董事会第二十三次会议决议公告。会议审议通过了《关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等重要事项，其中风电项目议案尚需提交公司股东会审议。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议于2025年11月21日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年11月17日通过直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

重点议案审议情况

投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目

会议审议通过了《关于投资建设河北唐山95万千瓦陆上风力发电项目的议案》。据了解，该项目为公司在新能源领域的重要布局，战略与可持续发展委员会已对该议案审议通过。公告指出，项目具体内容将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进一步披露。由于项目投资金额较大，该议案需提交公司股东会审议后方可实施。

审议通过召开2025年第四次临时股东会

为保障上述风电项目等重大事项的顺利推进，会议同时审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，具体会议时间、地点及审议事项等内容将根据相关规定另行公告。

会议表决结果

本次董事会对上述两项议案的表决结果如下：

公告同时披露，本次会议的备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议等。市场人士表示，此次风电项目的推进将进一步夯实大金重工在新能源装备及电站开发领域的布局，后续股东会审议结果值得关注。

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