证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-053

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况稳定，未发生重大变化，报告期内具体事项详见公司2025年半年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司

法定代表人：

高福忠

2025 年 8 月 21 日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-052

天津市依依卫生用品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2025年8月11日通过电话、邮件方式送达。会议于2025年8月21日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。公司董事长高福忠先生因公出差以通讯方式出席会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

（1）议案内容：

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》

（1）议案内容：

公司拟以2025年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。截至本公告披露日，公司回购专户持有的股份为733,387股，按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本184,160,421股为基数进行测算，共预计分配现金股利44,198,501.04元。若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。根据公司2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》，经股东大会批准授权，本议案无需提交股东会审议。

董事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（2）议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-054）。

3、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

（1）议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（2）议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

4、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

（1）议案内容：

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对公司现行《内部审计制度》进行修订。

（2）议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（4）提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司内部审计制度》。

5、审议通过《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

（1）议案内容：

北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）为公司的参股公司，公司现持有荷牧生物6.7613%的股权，现荷牧生物根据业务发展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）和天津长青集团有限公司对其进行增资，增资金额为9,400万元。公司决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的6.7613%变更为5.2261%。

公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为构成关联交易。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

（2）议案表决结果：

赞成11票；反对0票；弃权0票。

（3）回避表决情况：

本议案关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士需回避表决。

（4）提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-054

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第四届董事会第二次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案》，根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》的授权，本次利润分配预案无需提交股东会审议。现将分配预案公告如下：

一、2025年半年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

公司2025年半年度合并实现净利润102,203,855.87元，归属于母公司股东的净利润为102,203,855.87元。未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为452,142,642.86元，减去报告期内已派发的2024年度的现金股利68,177,502.77元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为486,168,995.96元。母公司实现净利润76,986,633.95元，未提取法定盈余公积，加上合并报表期初未分配利润为333,922,210.74元，减去报告期内已派发的现金股利68,177,502.77元，截至2025年6月30日，母公司累计可供投资者分配利润为342,731,341.92元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2025年6月30日公司可供投资者分配利润为342,731,341.92元。以上财务数据未经审计。

为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2025年半年度利润分配预案为：拟以2025年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。截至本公告披露日，公司回购专户持有的股份为733,387股，按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的股本184,160,421股为基数进行测算，共预计分配现金股利44,198,501.04元。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的43.25%，占当期合并报表期末可供分配利润的9.09%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

（二）利润分配预案的合法、合规性

公司已于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意公司董事会根据2024年年度股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司在当期盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的情况下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。

（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异

公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合理性。

二、相关风险提示

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人进行登记、确认，并履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年8月22日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-055

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务发展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大庆嘉拓壹号”）和天津长青集团有限公司（以下简称“长青集团”）进行增资，增资额为9,400万元（其中拟新增注册资本人民币269.5280万元），公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。

一、放弃优先认购权暨关联交易事项

（一）放弃优先认购权事项

公司现持有荷牧生物6.7613%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现大庆嘉拓壹号以6,400万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资；长青集团以3,000万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币917.5421万元增加至人民币1,187.0701万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定，荷牧生物拟吸引新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额635.5622万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的6.7613%变更为5.2261%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。

（二）构成关联交易说明

公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。

（三）审议及表决情况

公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）名称：高福忠

身份证号码：120*************18

住所地：天津市西青区*********

关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人

高福忠不是失信被执行人。

（二）名称：卢俊美

身份证号码：120*************29

住所地：天津市西青区*********

关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人

卢俊美不是失信被执行人。

（三）名称：周丽娜

身份证号码：211*************26

住所地：天津市西青区*********

关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人

周丽娜不是失信被执行人。

三、关联交易标的情况

（一）基本情况

公司名称：北京荷牧生物科技有限公司

成立时间：2022年2月15日

统一社会信用代码：91110108MA7GQDCF0A

法定代表人：葛晓鳞

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-23KJ318室

注册资本：917.5421万元人民币

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物化工产品技术研发；自然科学研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；专业设计服务；销售电力电子元器件、电子产品、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、办公设备、实验动物垫料、实验动物笼具、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

荷牧生物《公司章程》及相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

荷牧生物不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：元

■

（三）增资前后股权结构

■

四、增资方基本情况

（一）增资方一

公司名称：大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业（私募创业投资基金）

注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特镇北街总部经济大楼（原中医院门诊楼）303室房屋

成立日期：2025年8月13日

执行事务合伙人：中美绿色基金管理有限公司（委派代表：刘安琪）

注册资本：7,001.08万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

实际控制人：徐林

第一大股东：大庆国兴产业发展基金（有限合伙）

（二）增资方二

公司名称：天津长青集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市津南区长青科工贸园区（微山路）管理中心201-205号

成立日期：1993年8月20日

法定代表人：龚兆勇

注册资本：14,446万元人民币

经营范围：一般项目：金属制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通信设备销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：天津市津南区长青办事处经济发展服务中心

第一大股东：天津市津南区长青办事处经济发展服务中心100%持股

五、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易采用市场原则定价，依据公平、公正、公开、诚实自愿原则进行。有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、放弃权利协议的主要内容

（一）协议主体

1、北京荷牧生物科技有限公司

2、北京荷苗生物科技合伙企业（有限合伙）

3、太万博

4、葛晓鳞

5、刘欣皓

6、贺清珍

7、田晓中

8、天津海河华慧泰有电子信息投资合伙企业（有限合伙）

9、水木华清（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）

10、天津市依依卫生用品股份有限公司

11、中美绿色汇通（天津）创业投资基金合伙企业（有限合伙）

12、高福忠

13、卢俊美

14、天津津南海河智选股权投资合伙企业（有限合伙）

15、中科稀土绿色生命科技（河北）有限公司（曾用名：奥德稀土生命科技（河北）有限公司）

16、天津嘉源产业管理合伙企业（有限合伙）

17、河北临空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

18、大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

19、天津长青集团有限公司

（二）协议内容

本轮投资人以共计人民币9,400万元认购荷牧生物新增注册资本269.5280万元，荷牧生物注册资本由人民币917.5421万元增加至人民币1,187.0701万元，具体投资安排如下：大庆嘉拓壹号以溢价增资的方式向荷牧生物投资人民币6,400万元，取得增资完成后荷牧生物15.4589%的股权，其中人民币183.5084万元记入荷牧生物注册资本，剩余人民币记入荷牧生物资本公积；长青集团以溢价增资的方式向荷牧生物投资人民币3,000万元，取得增资完成后荷牧生物7.2464%的股权，其中人民币86.0196万元记入荷牧生物注册资本，剩余人民币记入荷牧生物资本公积。

七、本次关联交易对公司的影响

公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易，公司基于综合情况而放弃本次优先认购权，有利于公司的长远发展。此次放弃优先认购权未导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、风险提示

标的公司现处初创阶段，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理以及市场环境等方面的不确定性，存在一定的市场风险及经营风险。公司将积极关注本次投资事项及标的公司业务的进展情况，积极防范和应对上述风险，以期获得良好的投资回报。

九、本年年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联自然人除发放薪酬外，未发生其他关联交易事项。

十、独立董事专门会议审议情况

经核查，认为公司本次同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，符合公司的发展战略需求，不会对公司正常生产经营和业绩产生不利影响。亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次关联交易遵循自愿、公平、公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，并同意将《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

十一、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见》；

3、《北京荷牧生物科技有限公司增资协议》；

4、《北京荷牧生物科技有限公司股东协议》；

5、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年8月22日