公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-032

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月8日以专人、书面、邮件的形式发出，于2025年8月20日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2025年半年度报告

详情请见与本公告同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于申请银行授信并开展黄金租赁业务的议案

为满足业务发展和日常经营需要,公司拟向以下银行申请最高不超过金额5.00亿元综合授信业务，具体包含中信银行股份有限公司南京分行1.60亿元、江苏银行股份有限公司南京分行6000万元、宁波银行股份有限公司南京分行5000万元、民生银行股份有限公司南京分行5000万元、浙商银行股份有限公司南京分行5000万元、兴业银行股份有限公司南京分行5000万元、其他商业银行8000万元。

上述综合授信使用范围包括但不仅限于黄金租赁、银行承兑汇票、流动资金借款等，并可在此金额内滚动使用，授权期限自2025年9月1日至2026年8月31日，且单笔业务最长期限不超过12个月。

在上述综合授信额度范围内，公司拟开展黄金租赁交易的最高金额为2.00亿元（按目前黄金市场价格，折黄金约不超过250公斤），并在此金额内可滚动使用，授权期限自2025年9月1日至2026年8月31日，且单笔黄金租赁业务最长期限不超过12个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于以自有资金进行委托理财的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订部分公司基本管理制度的议案

为规范内部管理、完善决策机制、加强风险控制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，拟对公司《董事和高管所持本公司股份及其变动管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，详情请见与本公告同日披露的上述制度。

其中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-033

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行的审议程序：第五届董事会第十次会议

● 特别风险提示：理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。

（二）投资金额

投资总额不超过2亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。

本次授权使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限

自2025年9月1日至2026年8月31日。

二、审议程序

本次交易经公司于2025年8月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理财产品，风险较低且可控。公司已建立委托理财专项管理制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行；由财务部门配置专人负责委托理财具体事务，建立委托理财台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全；且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司内部审计部门、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次交易授权是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易授权符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据金融工具准则和委托理财产品的具体属性，公司通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目进行核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-034

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之第四号《零售》等相关要求，现将公司2025年半年度经营数据披露如下：

一、门店数量、面积及分布

1、分渠道模式门店数量变动情况

■

注：公司期末直营门店中，有1家为自有物业，有93家为专厅。

2、分渠道模式门店面积变动情况

单位：m2

■

3、分地区门店数量变动情况

■

4、分地区门店面积变动情况

单位：m2

■

二、主营业务收入

1、分渠道模式

单位：元

■

2、分地区销售收入

单位：元

■

3、分产品销售收入

单位：元

■

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年8月22日