5.20 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.22 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.23 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.24 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.25 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.26 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.27 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.28 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.29 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.30 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案的子议案1-11、子议案29尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年9月9日召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年年度股东会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。自公司2024年年度利润分配方案披露日至实施公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，因此，公司本次分红为差异化分红，除权（息）参考价格中每股现金为0.19963元/股。2025年7月7日公司披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派实施的股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将2023年限制性股票激励计划授予价格由18.05元/股调整至17.85元/股，2025年限制性股票激励计划授予价格由24.00元/股调整为23.80元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生回避表决。

4.薪酬与考核委员会表决情况：本议案已经薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的1名激励对象离职，其已获授但尚未归属的1,680股限制性股票不得归属，并作废注销。

除上述原因外，公司2024年未达到本激励计划设定的预留授予第三个归属期公司层面业绩考核条件，当期对应限制性股票合计45,374股不得归属，并作废注销。

以上共计47,054股，不得归属，由公司统一作废注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.薪酬与考核委员会表决情况：本议案已经薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，拟为符合条件的23名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为25.0320万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士回避表决。

4.薪酬与考核委员会表决情况：本议案已经薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》；

（二）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》；

（三）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-043

北京映翰通网络技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额269,066,172.96元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为17,615,624.46元，募集资金账户余额为53,367,033.79元。

2025年1月1日至2025年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为20,335,013.78元，其中：智能配电网状态监测系统升级项目使用2,893,264.69元，智能售货控制系统升级项目使用2,330,833.59元，研发中心建设项目使用4,855,944.38元，智能车联网系统研发项目使用4,303,459.71元，智能低压配电解决方案研发项目使用5,951,511.41元。收到的利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为161,570.14元。

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金总额为234,581,311.53元，累计募投项目节余资金永久补充流动资金8,902,985.51元，累计使用超募资金永久补充流动资金54,819,875.21元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为17,777,194.60元，募集资金余额为33,193,590.15元，全部存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司存放在招商银行北京分行望京支行募集资金专户（账号：110906827310210、110941262810901）对应的募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理，公司已于2023年4月17日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-022）。

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“超募资金投向”项下“补充流动资金”的“调整后投资总额”包含银行利息。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月11日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6,500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2,500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司在额度范围内滚动购买存款类产品4,900.00万元，取得现金管理收益（含税）11.68万元。报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，2021年11月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

2022年11月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2022年12月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

2023年11月17日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，2023年12月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金10,571,950.24元（含银行利息）永久性补充流动资金。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司超募资金总额为51,130,567.80元，截至2025年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金54,819,875.21元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年3月15日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”结项，并将节余募集资金889.64万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）用于永久性补充公司流动资金。截至2023年12月31日，公司已完成该募集资金专户的注销手续，实际节余资金890.30万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募投项目变更情况说明

1、“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。变更原因为：

公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海内外市场推出的项目，2021年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和iGas平台软件V1.2版本的开发工作，RTM系统目标市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业，受不可抗力因素影响，RTM产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢，公司经过进一步跟进和考察市场推广情况后发现，产品下游应用行业的市场开拓难度大，市场推广难以在短时间内显现成效，整个项目建设不及预期，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。

上述情况详见公司于2022年8月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。本次变更部分募集资金投资项目的事项，已经公司2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议批准。

（二）变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-044

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能低压配电解决方案研发项目”、“智能车联网系统研发项目”、“补充流动资金”项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1,310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，以及《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

注：(1)公司首次公开发行股份募集资金净额为313,720,567.80元，其中超募资金为51,130,567.80元。

（2）2022年6月10日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构，并对各募投项目进行延期。调整后，各募投项目投资总额及拟使用的募集资金不变。具体情况详见公司2022年6月11日披露于上海证券交易所《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）。

（3）2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”，变更募集资金投向金额2,615.56万元。募集资金投向变更具体情况详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。

（二）超募资金投向情况

公司首次公开发行股份募集资金净额为313,720,567.80元，其中超募资金为51,130,567.80元。公司于2020年9月10日、2021年11月12日、2022年12月6日分别召开股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司每年使用15,000,000.00元用于永久补充流动资金，于2023年12月5日召开股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金10,571,950.24元（含银行利息）永久性补充流动资金。根据上述议案，公司使用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

注：上表中“拟投入募集资金金额”不包含银行利息收入。

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能低压配电解决方案研发项目”、“智能车联网系统研发项目”、“补充流动资金”项目。截至2025年8月8日，上述项目已达到预定可使用状态，其中“补充流动资金项目”账户结余募集资金2.53万元，主要为超募资金用于永久补充流动资金的利息及理财收益余额。本次拟结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：（1）智能低压配电解决方案研发项目由原募投项目“智能储罐远程监测（RTM）系统研发项目”变更而来，上表智能低压配电解决方案研发项目（1）-（2）+（3）的计算结果783.06万元与“节余募集资金（1）-（2）+（3）”列的金额799.37万元存在差异16.33万元系项目变更期间因为时间性差异导致的利息收入。

（2）利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理、有效的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出，形成了资金节余。

2、在项目建设过程中，公司紧跟科技前沿，依托技术发展和项目实施积累的经验，积极推动AI技术与项目建设的深度融合，项目开发效率提升显著，降低了人力和物力成本。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

公司“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能低压配电解决方案研发项目”、“智能车联网系统研发项目”、“补充流动资金”项目已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金2,951.62万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、审批程序

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司的监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-046

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月9日 10点00分

召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日

至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年9月8日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月8日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

邮政编码：100102

联系电话：010-84170010-8020

联 系 人：证券部

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京映翰通网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-045

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会、

修订《公司章程》并修订

及制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2024年11月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元、股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股。具体内容请见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-049）。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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