赛升药业第五届董事会九次会议：通过半年报及12亿元理财议案_资讯

赛升药业第五届董事会九次会议：通过半年报及12亿元理财议案

创始人

2025-08-21 17:59:11

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近日，北京赛升药业股份有限公司（证券代码：300485）发布第五届董事会第九次会议决议公告，会议于2025年8月20日在公司会议室召开，此前于8月8日以通讯方式向所有董事送达会议通知。应参与会议董事8名，实际参会董事8人，会议由董事长马骉主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议并通过了多项重要议案，具体情况如下：

议案名称	表决结果	详情
《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》	赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票	公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票	为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，董事会同意拟使用不超过120,000万元的自有闲置资金进行投资理财，资金可在额度及期限内滚动使用，期限为股东大会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品投资期限不超12个月。此议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，独立董事专门会议已审议通过，监事会也发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》	赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票	具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

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