鼎泰高科第二届董事会十三次会议：通过半年报、募资报告及3亿现金管理议案_资讯

鼎泰高科第二届董事会十三次会议：通过半年报、募资报告及3亿现金管理议案

创始人

2025-08-20 21:42:09

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近日，广东鼎泰高科技术股份有限公司（证券代码：301377）发布第二届董事会第十三次会议决议公告。本次会议于2025年8月19日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于8月8日发出，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员列席，会议召集及召开符合相关规定，合法有效。

会议审议通过多项重要议案，具体如下：

议案名称	详情	表决结果
《关于公司 <2025 年半年度报告 > 全文及其摘要的议案》	董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》编制程序符合法规和中国证监会有关规定，内容真实、准确、完整反映2025年半年度经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该事项已获审计委员会明确同意意见。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关报告。	同意8票，反对0票，弃权0票
《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》	公司按规定完成《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制工作，2025年半年度募集资金的存放和使用均符合相关要求。此事项经审计委员会审议通过。具体内容可在巨潮资讯网查询。	同意8票，反对0票，弃权0票
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	经董事会审议，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该事项获审计委员会明确同意，保荐机构也出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网同日披露的相关公告。	同意8票，反对0票，弃权0票

公告还提供了备查文件，包括第二届董事会第十三次会议决议和第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

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