证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025038

华邦生命健康股份有限公司

2025年中期利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东重庆汇邦卓远科技有限公司（曾用名：西藏汇邦科技有限公司）关于2025年中期分红的提议，公司已于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于收到控股股东2025年中期分红提议的公告》（公告编号：2025024），为提升公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，公司拟定了2025年中期利润分配预案。

一、审议程序

2025年8月18日，公司召开董事会审计委员会2025年第二次会议、第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025年中期利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

1、分配基准：2025年半年度

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润388,455,625.50元，未弥补亏损、未提取法定公积金、未提取任意公积金。截至2025年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为1,986,457,656.65元、母公司可供股东分配的利润为775,936,281.82元。

根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司与合并数据孰低原则，2025年半年度可供股东分配利润为775,936,281.82元。

3、为积极回报股东，公司2025年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计派发现金股利394,570,536.60元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。

4、公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

三、现金分红方案合理性说明

本次公司利润分配预案符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，是落实公司《估值提升计划》的实际行动。现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿债能力。公司过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，未来十二个月内也暂无使用募集资金补充流动资金的计划。

四、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025039

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月18日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月5日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2025年9月2日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

■

1、该议案已于2025年8月18日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年8月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。

2、该议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间：2025年9月4日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2025年9月4日（星期四）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004；投票简称：华邦投票。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月5日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月5日（股东会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年 月 日

■

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025040

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年半年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2025年8月26日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2025年半年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，独立董事刘忠海先生，董事会秘书胡菁菁女士，财务总监王剑先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2025年8月25日（星期一）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。

■

（问题征集专题页面二维码）

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025036

华邦生命健康股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出，2025年8月18日通过通讯表决的形式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2025年半年度报告〉及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025037）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年中期利润分配预案》。

为积极回报股东，公司2025年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025039）

二、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日