公司代码：600976 公司简称：健民集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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主要会计数据说明

1、 本期营业收入同比下降10.2%，其中医药工业收入增长23.07%，医药商业收入下降37.82%。医药商业收入下降主要是公司持续优化下属商业子公司业务结构，逐步收缩了部分低毛低效的业务，导致医药商业板块业务收入有所下降，但公司医药商业板块加大创新性业务如医院SPD业务等的拓展，业务结构得到持续优化。医药商业板块对公司利润贡献有限，收入的下降对利润的影响不大。

2、 本期归属于上市公司股东的净利润同比下降7.83%，主要系联营企业投资收益及非经常性损益减少所致。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

健民药业集团股份有限公司

二○二五年八月十九日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-032

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年8月8日发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于2025年8月19日在湖北省随州市白云山国宾酒店会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司《2025年半年度报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

2、关于修订公司治理相关制度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

根据公司2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程》，修订内部控制制度、对外部单位报送信息管理制度、高级管理人员薪酬与考核管理办法、董事会审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度等上市公司治理相关的5项制度，其中《高级管理人员薪酬与考核管理办法》经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250819）》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年八月二十日