上海第一医药股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600833 公司简称：第一医药
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-040
上海第一医药股份有限公司
关于聘任财务报告审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟聘任2025年度财务报告审计会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
原聘任的财务报告审计会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
拟变更会计师事务所的原因：立信连续多年为上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）所规定的服务年限。为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定，拟聘任上会为公司2025年度财务报告审计服务机构。立信对本次变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）成立于2013年，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路755号25层，首席合伙人为张晓荣。
截至2024年末，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名、从业人员总数1900余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。
上会2024年业务收入经审计6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。
2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费0.81亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，上会已提取职业风险基金0亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人卫朝华近三年从业情况
■
（2）签字注册会计师胡晓雨三年从业情况：
■
（3）质量控制复核人巢序近三年从业情况：
■
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年度审计费用经邀请招标确定，并履行相关决策程序。2025年度财务审计费用70.00万元。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度，财务报告审计费用为人民币70.00万元,相比于2024年度的财务报告审计费用72.00万元，降幅为2.78%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任财务报告审计会计师事务所为立信，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，已连续多年为公司提供审计服务。2024年度，立信对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。立信在为公司提供审计服务期间严格遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司多年的财务报告审计工作，具有良好的职业操守和业务素质。公司对立信为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢！
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。立信连续多年为公司提供审计服务，已达到《管理办法》所规定的服务年限。为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定，拟聘任上会为公司2025年度财务报告审计服务机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与前后任会计师事务所就更换事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，积极沟通并做好后续相关配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。根据邀请招标结果，认为上会具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
综上所述，同意向董事会提议聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月18日召开公司第十一届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案》，同意此议案。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查附件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议
（二）公司第十一届董事会2025年第二次审计委员会会议决议
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-038
上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年8月8日以邮件方式通知，于2025年8月18日下午在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《2025年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2025年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
关联董事已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
三、公司《关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任财务报告审计会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
四、公司《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
五、公司《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议
（二）公司第十一届董事会2025年第二次审计委员会决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-039
上海第一医药股份有限公司
2025年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一一行业信息披露（第四号一一零售）》的相关要求，现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况
截至2025年6月30日，公司拥有门店208家（含加盟店42家），总经营面积21,601.9平方米（不含加盟及非经营性建筑面积）。2025年1-6月，公司净增门店2家，新增门店15家（其中直营6家，加盟9家），闭店调整13家。截至期末，门店区域分布如下：
单位：家
■
截至2025年6月30日，公司直营门店共166家，已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的125家，占公司直营门店总数比例为75.30%，较上年末增长7.64个点。
二、报告期末主要经营数据
（一）主营业务分行业
■
（二）主营业务分地区
■
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-041
上海第一医药股份有限公司
关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟聘任2025年度内部控制审计会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5, 616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司和4家挂牌公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币2亿元。德勤所提供服务的上市公司和挂牌公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤提供审计服务的上市公司和挂牌公司中与公司同行业客户共1家。
2、投资者保护能力
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人刘卫先生在德勤拥有25年的工作经验，在2000年注册为中国注册会计师执业会员。刘卫先生过去为多家大型国有企业集团和跨国公司提供年度法定审计服务，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人陈嘉磊先生自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，自2005年注册为中国注册会计师执业会员，从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师胡彦女士，现为中国注册会计师执业会员。胡彦女士自2019年加入德勤，2018年注册为注册会计师，在事务所全职工作，曾为多家上市公司和跨国企业提供审计服务，具备相应专业胜任能力。胡彦女士自2022年开始为本公司提供审计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
本期审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度，内部控制审计费用为人民币58万元，相比于2023年度的内部控制审计费用58万元，增幅为零。
公司董事会提请股东大会授权经营层，在2024年的费用基础上结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商2025年度的内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2024年年度内部控制审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。
综上所述，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年8月18日召开公司第十一届董事会第三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》，同意此议案。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查附件
（一）公司第十一届董事会第三次会议决议
（二）公司第十一届董事会2025年第二次审计委员会会议决议
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-042
上海第一医药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月4日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月4日
至2025年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已于2025年8月20日披露在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）
电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
公路交通：01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
登记时间：2025年9月1日（星期一）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
■
六、其他事项
（一）联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2025年8月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。