公司代码：603609 公司简称：禾丰股份

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-073

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为3,309.26万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为3,309.26万元，明细如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年8月15日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于原募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-075

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整2025年度向金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额由“不超过人民币72亿元”调整为“不超过人民币82亿元”（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-076

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于追加2025年度担保预计额度

及被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次追加被担保对象名称：河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。

●本次追加125,000万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2025年度提供的最高担保额度变更为560,000万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）2025年度担保基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过435,000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在285,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在150,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）。

（二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展，公司拟追加125,000万元预计担保额度，其中追加融资担保额度40,000万元，追加原料采购担保额度50,000万元，新增为子公司履约担保额度35,000万元，并追加子公司河北太行禾丰饲料有限公司、四平禾丰养殖有限公司、南宫禾丰牧业有限公司、沈阳禾丰生物科技有限公司、开封九丰农牧有限公司、湖南禾丰农牧有限责任公司、唐山禾佳农牧有限公司、大同禾佳农牧有限公司、石家庄禾佳农牧有限公司、山东禾丰农牧有限公司、利辛荣丰农牧有限公司、荆州金谷农牧业有限公司、沈阳禾丰生猪养殖有限公司、大连禾丰生猪养殖有限公司、兴城禾丰生猪养殖有限公司、海南禾丰牧业有限公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保。具体如下：

1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后，公司及下属子公司拟在325,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过255,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过70,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

■

2、为下属子公司原料采购提供担保

本次追加后，公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过135,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过65,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

■

3、为下属子公司履约提供担保

公司拟在35,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过11,000万元，对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过24,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

■

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司为公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

公司本次追加125,000万元预计担保额度，并追加部分控股子公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展，公司对上述子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为228,512.25万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为34.13%。其中，公司对控股子公司的担保余额为135,963.89万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为20.31%；控股子公司对控股子公司的担保余额为65,130.93万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为9.73%；控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为27,417.43万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为4.10%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

附表：本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

■

2、主要财务指标（2024年度财务数据经审计，最近一期财务数据未经审计）

单位：万元

■

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-082

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月4日 10点00分

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月4日

至2025年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理

（二）联系方式

1、电话：024-88081409

2、传真：024-88082333

3、联系人：赵先生

4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

5、邮政编码：110164

6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

禾丰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月4日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-071

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于2025年8月5日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年8月15日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年半年度报告》及《禾丰股份2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

七、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

表决结果：因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-072

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于2025年8月5日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年8月15日以通讯方式召开。

会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2025年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年半年度报告》及《禾丰股份2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》

监事会认为：公司将募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增的募投项目是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-074

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2022年公开发行可转换公司

债券募投项目结项及终止并将部分

结余募集资金用于新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 结项项目名称：沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目、补充流动资金项目

● 终止项目名称：安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目

● 新项目名称：四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目

● 变更募集资金投向的金额：公司拟将结项或终止的募投项目结余的募集资金（包括利息收益）73,309.26万元中的15,000万元投入“四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程、四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目”。公司拟将剩余的募集资金58,309.26万元继续留存于募集资金专户，根据公司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程及四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目，预计建设期为2025年12月31日前完工，完工投产后可正常产生收益。

● 该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目、补充流动资金项目结项，将尚未实施或初步实施的安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目终止，同时将上述项目结余的募集资金及利息收入部分用于新增募投项目，部分继续留存于募集资金专户。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

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二、募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金剩余金额为72,995.47万元，募集资金累计利息收入减手续费净额为313.79万元，结余募集资金总额为73,309.26万元，其中70,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

单位：万元

■

三、本次募投项目结余及终止的主要原因

（一）沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目、阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目、安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪项目已达到预计使用状态，募集资金结余的主要原因为：