来源：企业上市

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以书面形式发出会议通知，于2025年8月14日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　关于聘任公司财务总监的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任沈道邦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　沈道邦，男，1968年生，拥有企业管理硕士，具备超过20年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。历任美商美光科技公司财务副总经理，并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人，后任HTC宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。2024年6月起至今任富士康工业互联网股份有限公司财务长。

　　证券代码：601138证券简称：工业富联公告编号：临2025-065号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以书面形式发出会议通知，于2025年8月14日以书面传签的方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 关于聘任公司财务总监的议案

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任沈道邦先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十五日

　　沈道邦先生简历

　　沈道邦，男，1968年生，拥有企业管理硕士，具备超过20年横跨欧美、中东、亚太地区、中国大陆及中国台湾地区的国际管理经验。历任美商美光科技公司财务副总经理，并由美商美光科技公司派任为华亚科技股份有限公司财务长暨发言人，后任HTC宏达国际电子股份有限公司财务长暨会计长暨发言人。2024年6月起至今任富士康工业互联网股份有限公司财务长。

　　截至本公告披露日，沈道邦先生未直接持有公司股票，不存在根据相关法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；沈道邦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：601138证券简称：工业富联 公告编号：临2024-011号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于解聘公司财务总监的公告

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月5日以书面传签的方式召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于解聘公司财务总监的议案》，因工作内容调整，董事会同意解聘郭俊宏先生财务总监职务。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司董事长、总经理郑弘孟先生代行财务总监职责。郭俊宏先生的解聘不会影响公司正常运作。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月六日

　　郭俊宏 现担任清华-富士康纳米科技研究中心理事、鸿驰咨询顾问（深圳）有限公司执行董事、天安德源（山西）农业有限公司董事。此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司（2317.TW）资深副总经理、FIH Mobile Ltd．（2038.HK）司库及财务部主管、富泰京精密电子（北京）有限公司及富智康精密电子（廊坊）有限公司监事、曾参与世界银行成员国际金融公司以及新加坡政府投资公司于中国投资的水泥项目，完成麻省理工大学斯隆商学院在职工商管理的企业领导及策略培训。