证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-047

方正科技集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行A股股票

发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年限制性股票激励计划的股票授予登记，公司总股本发生变化，故公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过1,251,087,986股（含本数）调整为不超过1,282,122,866股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票事项

公司于2025年6月10日召开第十三届董事会2025年第三次会议以及第十三届监事会2025年第三次会议，于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件。本次向特定对象发行股票关于发行数量的情况如下：

本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,251,087,986股（含本数），最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

二、公司股权激励授予暨股本变动情况

2025年8月5日，公司完成了2025年限制性股票激励计划的股票授予登记。本次共计完成103,449,600股限制性股票的授予登记。授予登记完成后，公司总股本由4,170,293,287股增加至4,273,742,887股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2025-046）。

三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

鉴于公司已完成2025年限制性股票激励计划的股票授予登记，导致公司总股本发生变动，公司对本次向特定对象发行股票的发行数量上限进行了相应调整，具体如下：

本次向特定对象发行股票的数量将根据募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%。截至本公告披露日，公司总股本为4,273,742,887股，按此计算，本次发行的股票数量上限调整为不超过1,282,122,866股（含本数）。

最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案中的其他内容不变。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：600601证券简称：方正科技 公告编号：2025-048

方正科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保对象及基本情况

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●累计担保情况

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一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足控股子公司的经营发展需要，自上个披露日（2025年3月29日）至本公告披露日，公司为控股子公司新增提供的融资担保合计53,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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（二） 内部决策程序

公司分别于2025年3月27日、2025年4月24日召开公司第十三届董事会2025年第一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司对各控股子公司提供不超过50亿元额度的担保。对资产负债率高于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司可调剂使用；对资产负债率低于70%的四家全资子公司的担保额度这四家全资子公司可调剂使用。担保额度的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在50亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体上披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

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2、重庆方正高密电子有限公司

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3、珠海方正科技高密电子有限公司

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（二） 被担保人失信情况

上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

上述公司新增提供的担保，均为公司为满足全资子公司生产经营需要融资事项提供的担保，均按法定程序签署担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际需要与债权人协商确定。具体情况如下：

单位：人民币万元

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四、担保的必要性和合理性

上述新增担保事项系为满足公司全资子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保均在2024年年度股东大会批准的额度范围内，根据公司2024年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供的担保总额为336,800万元（含上述新增担保），占公司最近一期经审计净资产的81.83%，均为公司对全资子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2025-046

方正科技集团股份有限公司关于

2025年限制性股票激励计划授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2025年8月5日

●限制性股票登记数量：10,344.96万股

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作，有关具体情况如下：

一、本次激励计划授予情况

2025年7月29日，公司召开第十三届董事会2025年第四次会议和第十三届监事会2025年第四次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日为2025年7月29日，向符合条件的225名激励对象授予10,344.96万股限制性股票，授予价格为2.40元/股。公司董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过该议案，公司监事会同意该议案并出具了核查意见。

根据《方正科技集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》和公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已经完成本次激励计划的授予登记工作，具体情况如下：

（一）授予日：2025年7月29日。

（二）授予数量：10,344.96万股。

（三）授予人数：225名。

（四）授予价格：2.40元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。

（六）激励对象及授予情况：本次授予登记的激励对象以及获授的权益数量与前次在上海证券交易所网站披露的名单、数量情况一致，具体分配情况如下：

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注：1、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

2、董事、高级管理人员的权益授予价值不高于授予时薪酬总水平（含股权激励收益的 40%，其他核心员工的权益授予价值，由公司董事会合理确定。本激励计划有效期内相关政策发生调整的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。

3、本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。

4、以上股本总额为公司本次授予登记完后的公司总股本，股本总额为4,273,742,887股。

5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（一）本次激励计划的有效期

本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过60个月。

（二）本次激励计划的限售期和解除限售安排

1、本次激励计划的限售期

本次激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

2、本次激励计划的解除限售安排

限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环验字（2025）0500010号《验资报告》：截至2025年7月29日止，公司已收到225名激励对象认购资金，共计人民币248,279,040.00元，其中计入股本103,449,600.00元、计入资本公积（股本溢价）144,829,440.00元。公司本次增资前的注册资本人民币4,170,293,287.00元、股本人民币4,170,293,287.00元，变更后的累计注册资本人民币4,273,742,887.00元、股本人民币4,273,742,887.00元。

四、本次授予的限制性股票的登记情况

本次授予的10,344.96万股限制性股票已于2025年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2025年8月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加10,344.96万股，公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）持有公司股票数量不变，持股比例由23.50%被动稀释为22.93%，本次权益授予不会导致公司控股股东控制权发生变化，珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）仍为公司控股股东。

六、股权结构变动情况

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七、本次授予前后公司相关股东持股比例变化情况

本次激励计划授予股票来源为向激励对象定向发行公司人民币普通股股票，公司股本变动导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，权益变动触及1%的整数倍。具体权益变动如下：

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注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

八、本次募集资金的用途

本次激励计划授予总计收到认购款人民币248,279,040.00元，将全部用于补充公司流动资金。

九、本次激励计划限制性股票授予对公司财务状况的影响

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付成本。限制性股票的单位成本=限制性股票公允价值-授予价格。

经测算，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

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上述结果不代表最终的会计成本，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年8月7日