证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-055

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-056

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。扣除各项发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年8月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。

2、2024年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，募集资金总额为人民币599,999,999.30元，扣除发行费用人民币6,703,873.88元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月27日出具了众会字〔2024〕第03372号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

1、2022年公开发行可转换公司债券

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币81,595.45万元，其中以前年度使用募集资金人民币79,674.30万元，本报告期使用募集资金人民币1,921.15万元，尚未使用的募集资金余额为299.64万元。

2、2024年向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币59,329.61万元，其中以前年度使用募集资金人民币45,815.77万元，本报告期使用募集资金人民币13,513.84万元，尚未使用的募集资金余额为0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

1、2022年公开发行可转换公司债券

公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行上清寺支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2025年6月30日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构的监督。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

■

注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户（银行账号：023900285410608）已注销。

2、2024年向特定对象发行股票

公司2024年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024年4月15日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2025年6月30日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

■

注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户（银行账号：50050118360000004321）已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2022年公开发行可转换公司债券

公司募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2、2024年向特定对象发行股票

公司募集资金使用情况详见附件2《募集资金使用情况对照表》。

3、报告期内现金管理情况

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为110,897.75元。截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理余额为0元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

截至2025年6月30日，公司2024年向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金使用情况对照表

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年8月5日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：累计投入募集资金总额不包含募集资金产生的利息收入。

附件2：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：累计投入募集资金总额不包含募集资金产生的利息收入。

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-053

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月25日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。本议案中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》

2、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

3、《第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-054

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年7月25日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

(一)审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件不存在重大差异，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025年8月7日

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-057

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。扣除各项发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年08月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、国海证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据可转债募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下项目：

单位：万元

■

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）现金管理额度及期限

公司使用总额不超过人民币1,244万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

（四）投资产品品种

公司使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月，投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管规定的要求管理和使用资金。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（八）审议程序

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构已发表明确的同意意见。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

公司使用2022年公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设正常需要。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

（二）监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司使用不超过1,244万元的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司本次用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项并将该事项提交董事会审议。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年8月7日